プラットフォームが新しいSECの請求であるPlatoBlockchainDataIntelligenceに直面しているため、BitconnectプロモーターはPonziスキームに対して有罪を認めています。 垂直検索。 愛。

プラットフォームが新しいSECの告発に直面しているため、Bitconnectプロモーターはポンジースキームについて有罪を認めます

タイムスタンプ：1年2021月10日13:XNUMX
プラットフォームが新しいSECの請求であるPlatoBlockchainDataIntelligenceに直面しているため、BitconnectプロモーターはPonziスキームに対して有罪を認めています。 垂直検索。 愛。

悪名高いビットコネクトポンジスキームの元ディレクターでプロモーターのグレン・アルカロ氏が、現在は廃止された仮想通貨交換・融資プラットフォームでの役割に関連した詐欺容疑で有罪を認めた。

同氏は投資家に24万ドルを返済するよう命じられた。

長期にわたる物語の並行アクションでは、 米国証券取引委員会 （SEC）は、この計画を巡ってビットコネクト、その創設者サティシュ・クンバニ、元取締役アルカロ、フューチャー・マネー・リミテッドを起訴した。 被告らは、2億ドルの利益をもたらす詐欺的な未登録証券の売り出しを行った疑いで告発されている。

最新の開発はXNUMX年後に行われます BitConnect がシャットダウンしました テキサス州とノースカロライナ州の規制当局からの警告を踏まえ、同社の融資プラットフォームと仮想通貨取引所の規制を強化した。

ビットコネクトはネズミ講であると広く非難されており、このスキームは無数のミームの中で生き続けています。

「詐欺的なマーケティング」

司法省 (DoJ) の 1 月 XNUMX 日のリリースによると、アルカロ氏は 誓った 電信詐欺の共謀容疑で有罪。

ロサンゼルス在住のこの人物は、「他者」と共謀し、ビットコネクトのコイン募集と仮想通貨取引プラットフォームを高収益の投資として「不正にマーケティング」することで投資家を搾取したことを認めた。

同氏はまた、「ビットコネクト・トレーディング・ボット」と「ボラティリティ・ソフトウェア」について、投資家の資金を利用して仮想通貨市場のボラティリティを取引することで多額の利益と保証された収益を生み出すことができるとして、投資家に誤解を与えたことを認めた。

「実のところ、ビットコネクトは、初期のビットコネクト投資家に後発の投資家からの資金を支払うことで教科書的なポンジスキームを運営していた」と司法省のリリースには書かれている。

アルカロは、「ビットコネクト紹介プログラム」と呼ばれるネズミ講を形成するプロモーターの大規模ネットワークを北米で運営していたと言われている。 同氏はビットコネクトの融資プログラムへの投資ごとに約15％の利益を得る一方、隠された「裏金」基金を通じてすべての投資からの取り分も受け取った。

元プロモーターは詐欺行為で約２４００万ドルを得たことを認め、投資家に全額返済するよう命じられた。

「アルカロは仮想通貨市場の出現を利用し、収益保証を約束することで世界中の罪のない投資家を早期に参入させ、インターネットとソーシャルメディアを活用してより簡単かつ迅速に、より多くの被害者層に到達した」と担当特別捜査官は述べた。 IRS刑事捜査局（IRS-CI）ロサンゼルス現地事務所のライアン・L・コーナー氏。

関連する 暗号は大きすぎて公共政策の外に存在できないとSEC議長に警告

新しいSEC料金

本日発表されたSECの告発は、BitConnect、創設者のSatish Kumbhani、Arcaro元取締役、およびArcaroが香港に設立した会社Future Money Ltdを対象としている。

1月XNUMX日によると 苦情、SECは、被告らが2017年から2018年にかけてBitConnectの融資プラットフォームを介して不正な未登録証券の募集を行い、約325,000ビットコインを生成したと主張している（BTC）当時の価値は2億ドルでした。

訴状では、BitConnectの取引ボットが毎月40％の利益を保証するとの主張によってユーザーが融資プラットフォームへの投資にだまされたと主張し、BitConnectが1日平均3,700％に相当する「架空の利益」をWebサイトに掲載していると非難している。 、または年間 XNUMX%。

「これらの主張は偽物でした。 被告らが知っていたか、あるいは無謀に無視していたように、BitConnect は、そのトレーディング ボットと称する取引のために投資家の資金を投入しませんでした。 むしろ、ビットコネクトとクンバニは自分たちとその関係者の利益のために投資家の資金を吸い上げた。」

SECは、ビットコネクトの創設者クンバニ氏の所在が現在不明であると指摘している。

SECは資金の完全な剥奪、今後の被告の証券法違反の禁止、および民事上の金銭罰金を求めている。

XNUMX月にSECはXNUMX人を起訴した 他の BitConnect プロモーター 疑惑の証券取引における彼らの役割について非難され、コインテレグラフは8月XNUMX日、SECが和解に近づいたと報じた。 XNUMX人のうちXNUMX人.

出典: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges

タイムスタンプ：

より多くの 合同グラフ