BitConnect のインドの創設者である Satish Kumbhani は、2.4 月に米国司法省 (DoJ) によって XNUMX 億ドルの世界的な暗号ポンジ スキームを「組織化」したとして起訴され、インドに潜伏していると考えられていましたが、彼は現在、インドでも指名手配されています!
16 月 220 日、プネーを拠点とする弁護士は、クンバニと彼の共犯者 42 人が、現在の価格水準で約 5.2 億ルピー (XNUMX 万ドル) に相当する約 XNUMX BTC を彼からだまし取ったと主張して、地元の警察に訴状を提出しました。
First Information Report (FIR) によると、無名の弁護士は 54 年に 49 BTC を 2016 万ルピーで購入し、BitConnect への投資でさらに 166 BTC を受け取ると言われました。 しかし、Kumbhani と彼の共犯者は、2016 年から 2021 年にかけて、BTC をさまざまな Ponzi スキームに再投資させた後、最終的に事業を閉鎖して姿を消しました。
苦情を受けて、プネー警察は捜査を開始しましたが、これまでのところ逮捕者は出ていません。
BitConnect の被害者の多くは米国市民であったため、複数の米国の調査機関がクンバニに対する捜査に関与し、彼がインドに隠れていたと信じていました。 しかし、BTC詐欺事件の登録後、インド警察は彼の捜索を開始する予定です.
DoJ は 25 月 3.4 日のプレスリリースで、「BitConnect は、XNUMX 億ドルの最高時価総額に達した不正な仮想通貨投資プラットフォームであるとされています」と述べています。
暗号通貨の人気と取引情報の欠如を考えると、多くの人々が疑わしい仲介者とそのスキームの餌食になり、インドで頻繁に報告されている暗号詐欺事件が発生しています.
XNUMX月、ZyCrypto 報告 ムンバイで数人を騙して 200,000 万ドルを騙し取った男が逮捕された。 被告のジャグディッシュ・ラーディは、25週間以内にBTCへの投資でXNUMX％の利益を約束し、今後も同様の利益を得ると約束しました。
しかし、詐欺の被害者は、約束された 25% のリターンも投資されたお金も届かない数週間後、彼が電話に応答していないことに気付きました。 彼らは警察に苦情を申し立て、ラディは逮捕されました。
これは、昨年インドで発生した多くの仮想通貨関連の詐欺事件の XNUMX つです。 多くは、はるかに多額の金額と数倍の犠牲者を伴います。 問題を複雑にしているのは、これらのケースに対処するための適切な法律がないことです。
現在、彼らは刑事または金融犯罪法のいずれかを扱っています。 多くの場合、仮想通貨企業を登録、評価、または規制する機関がなく、投資家が本物の信頼できる情報にアクセスできないという理由だけで、仮想通貨詐欺が可能になります。
インドは仮想通貨の取引と利益への課税を開始しましたが、仮想通貨に関する規制はまだ制定されていません。
