約4万人のうちわずか120,000% Bitcoin (現在約7億ドル)暗号通貨取引所からハッカーによって盗まれた ビットフィネックス ブロックチェーン情報会社によると、2016年の賞金はこれまでに洗浄されており、窃盗犯が賞金を全額現金化するにはXNUMX世紀以上かかるという。 楕円.
による レポート 木曜日に発表されたところによると、盗まれた資金の 79% は今日まで移動しておらず、ハッカーのウォレットにまだ存在しています。 残りの 21% は過去 270 年間に移動されましたが、悪意のある攻撃者はキャッシュの「わずか」約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルを洗浄または交換することができました。
これは、暗号通貨追跡ツール、規制、法執行手法の進化により、現在、不法に取得されたデジタル資産を現金化することが非常に困難になっているためだとエリプティック氏は指摘した。
BTCを剥がす
たとえば、ハッカーは資金洗浄と交換にいわゆる「ピール チェーン」を使用しました。 この方法を使用すると、通常、暗号トークンは頻繁に移動され、ウォレットからウォレットへと急速に移動しますが、途中で BTC のほんの一部が実際の目的地に「剥がされ」ます。
2016年当時、ピールチェーンを介して洗浄されたコインを手動で追跡するのは非常に困難だったが、それ以来、現在では多くの自動追跡システムが開発されていると同社は説明した。 たとえば、「Elliptic Forensics」ソフトウェアは、表向きには「洗濯業者が使用する取引の数や複雑さに関係なく、アドレス内の資金の最終的な出所または宛先をミリ秒以内に決定する」ことを可能にします。
それでも、ハッカーは119,756年に2016BTCを盗んだ後、2017年に「大量の取引」を行ったと伝えられているが、その活動は2020年までにほぼ停止した。
しかし、2021年初頭にビットコインの価格が急騰し始めると、ハッカーにとって誘惑が多すぎたようで、12,241月に774BTC(当時XNUMX億XNUMX万ドル相当)を移動させた。
Elliptic はまた、ハッカーが隠し場所を移動するために使用した 84 つの主な場所、つまりダークネット市場 (12%)、プライバシー ウォレット (4%)、取引所 (XNUMX%) を特定しました。
もう選択肢はそんなに多くない
ロンダリングプロセスは2017年に当時最大のダークネット市場だったAlphabayで初めて始まった。 同年後半に法執行機関によって閉鎖された後、活動は現在最大の違法市場であるヒドラに移された。
「2019年の活動休止後、ロンダリング業者は2020年にヒドラに戻り、現在、盗んだビットコインのうち3万ドルを毎月預けている。 これまでに合計約72万ドル相当の盗まれたビットコインがヒドラに送金された」とエリプティックは明らかにした。
このハッカーはまた、ユーザーがブロックチェーントラッカーからコインを隠すことを可能にする、プライバシーを重視したウォレットを積極的に使用しました。 当初、BTC の一部が JoinMarket に送られましたが、ハッカーは後にメインのウォレットを Wasabi に切り替えました。
攻撃者は合計で約 10 万ドルを洗浄し、さらに 1 万ドル相当の盗んだビットコインを送信し続けています。 ワサビ財布 毎月。
最後に、暗号通貨取引所がハッカーの取引に占める割合はわずか 4% です。これは、そのほとんどが現在、厳格な顧客確認とマネーロンダリング防止手順を採用しており、身元を明かさずに盗まれた資金を現金化することが非常に困難であるためです。 。
「このままでは、盗まれた残りの資金を使い切るにはさらに114年かかるだろう。 ブロックチェーン分析は、ビットフィネックスが被害に遭ったような犯罪行為を明らかにするだけでなく、暗号通貨を違法な目的で使用した場合に罪を償わせることをますます困難にしている」とエリプティック氏は結論づけた。
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