BitMEXの創設者が米国の裁判所から違法な暗号取引に30万ドルの罰金を支払うよう命じられた

BitMEX の背後にある頭脳は熱湯の中にあります。

2020年に商品先物取引委員会が起こした訴訟に関連して、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、仮想通貨取引所の共同創設者らに30万ドルの罰金を支払うよう命じた。

CFTCは、アーサー・ヘイズ氏、サミュエル・リード氏、ベンジャミン・デロ氏がBitMEXを米国で違法に運営し、同社の事業の大部分を海外で行っていたにもかかわらずマネーロンダリング規制に違反したと主張した。

CFTCは木曜日、ニューヨークの裁判所が100年2021月に同社の共同創業者XNUMX人に対してXNUMX億ドルの同意命令を出したと発表した。

2020年XNUMX月の時点で、CFTCはBitMEXが規制当局からのライセンスを受けずに米国で運営されていたとして対抗措置を取っていた。

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BitMEX Brainsが有罪を主張

この裁判所の判決は、ヘイズ氏、リード氏、デロ氏がマネーロンダリングに対する適切な保護策を講じずに仮想通貨のスポットおよび先物取引プラットフォームを運営し、銀行秘密法に違反したとして有罪を認めた、XNUMX月の同様の米国司法省訴訟の結審に続くものだった。

CFTCのロスティン・ベーナム委員長は次のように述べた。

「これは、デジタル資産デリバティブの取引プラットフォームが商品取引所法と委員会の規制に準拠していることを保証するために、必要に応じて委員会が断固とした行動をとったもう一つの例です。」

ニューヨーク南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は声明で、BitMEXの共同創設者らは同社が「金融市場の影で活動する」ことを許可していたと述べた。

2020年XNUMX月、CFTCは規制当局からの許可を得ずに米国で事業を行っているBitMEXとその指導者に対して訴訟を開始した。

日足チャートでのBTC時価総額は684億ドル| ソース： TradingView.com

法的書類はありません

同委員会は、BitMEXが無許可で指定契約市場またはスワップ執行機関として活動し、また適切な登録なしに先物委員会マーチャントとして活動したと主張した。

さらに、CFTCは、BitMEXが消費者向けにKYC/AML手順を実装していないと述べた。

裁判所への申し立てを受けて、BitMEXは経営チームを再編し、AMLの経験を持つ新しいコンプライアンス責任者を任命した。

ヘイズ氏と他の共同創設者の退任後、同社は他にも多数の重要な人材を採用した。

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創設者は「自宅拘禁」を嘆願

暗号通貨統計情報源のNomicsは、Binanceの1.34億ドルに対し、BitMEXの総取引高は69.4億XNUMX万ドルになったと報告している。 Binance は、この指標で世界最大の暗号通貨取引所です。

CFTC執行局長代理のグレッチェン・ロウ氏は、米国で事業を行う仮想通貨デリバティブ取引プラットフォームを運営する者は、自社のプラットフォームが適用される連邦商品法に準拠していることを確認する必要があると述べた。

一方、報道によると、ヘイズ被告は量刑を待っている間、寛大な処罰を求めており、弁護士は地域監禁または自宅拘禁を伴う保護観察を求めているという。

注目の画像は Procommun から、チャートは から TradingView.com

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• 出典: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/