BitMEXはFinCENとCFTCとの民事訴訟を100億ドルで解決しましたが、Arthur Hayesやその他の取引所の幹部に対する刑事訴訟は、今日の最新情報で詳しく見ることができるように、引き続き進行中です。 cryptocurrencyのニュース。
暗号通貨取引所BitMEXは、CFTCとFinCENとの民事訴訟を解決したと述べ、同社は100億ドルを支払うことに合意しました。 同社の声明によると、暗号通貨取引所BitMEXは100億ドルの和解で規制当局と和解しました。 過去の秋、BitMEXは米国の規制を意図的に回避した罪で起訴され、他のほとんどの人気のある取引所と同様に、BitMEXは、米国のトレーダーがAMLおよびKYCの要件に準拠せずにプラットフォームを使用することを許可したと主張する規制当局とともに海外に本社を置いていました。 BitMEXは、顧客に関する特定のID情報の収集に失敗しましたが、CFTCによる銀行秘密法に違反していました。
取引所はCFTCとFINCENからの民事訴訟に対処できた可能性がありますが、取引所の幹部に対する別の進行中の刑事訴訟もあります。 アーサー・ヘイズは取引所のCEOであり、XNUMX月に戻って トライアル 来年に設定します。 本日の同意命令は、CFTCに登録されていない限り、BitMEXが米国で特定の種類の暗号投資契約を販売することを禁じました。
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最近報告されたように、BitMEXに対して提起されたラケット訴訟を監督するカリフォルニア地区裁判官、ウィリアムH.オリックは、暗号の基本に関するチュートリアルを提供することを申し出た原告の動きを拒否しました。 報告によると、裁判官は動議を拒否し、ビットコイン操作軽減LLCの提案に、申し出がうまく行われなかったことを概説するXNUMXページの注文で応答しました。
BMAの苦情は、同社がFTXとリップルに対して訴訟を起こしてから2020年XNUMX月に提起されました。 BitMEXに対する訴訟は現在XNUMX回目の繰り返しです。 原告は、BitMEXの元親会社であるHDR Global Trading Limitedと、Ben Delo、Samuel Reed、Arthur Hayesが、違法行為に関与し、促進し、誘発し、調達するためのプラットフォームを設計したと主張しました。 BMAは、BitMEXがゆすり、振り込め詐欺、およびマネーロンダリングを実行したと主張しています。 BitMEXがBMAの主張を拒否したため、以前のバージョンの訴訟はXNUMX月に先入観なく却下されました。
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