BitMEXはCFTC、FinCENと100億ドルで和解しますが、元幹部に対する刑事訴訟は続いています

10月100日、商品先物取引委員会と金融犯罪捜査網は、暗号交換BitMEXとその持ち株会社に対する民事訴訟を解決しました。 同社は規制当局にXNUMX億ドルを支払う予定です。

同意命令は、暗号交換の違反について次のように述べています。

「とりわけ、BitMEXは、BitMEXプラットフォームを使用して米国人を識別したり、真のIDを判別したりできる、KYC（Know-Your-Customer）手順を含む顧客識別プログラム（「CIP」）の実装に失敗しました。米国からであろうと他の国からであろうと、その顧客の大多数の。」

同意命令に従い、BitMEXは、CFTCからの最初の得点承認なしに、米国でデリバティブ商品を提供したり、スワップ施設を運営したりすることはできません。

同意命令に記載されているように、和解する被告は、HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、およびHDR Global Servies（Bermuda）Limitedであり、「すべて「BitMEX」として事業を行っています」。

彼の ブログ 発表の中で、現在のCEOであるAlexHöptnerは次のように述べています。 包括的なユーザー検証、コンプライアンス、および堅牢なマネーロンダリング防止制御は必須です。」

「BitMEXは、AMLプログラムやユーザー検証プログラムの開発などの是正措置に従事していることを表しています」とCFTC同意命令は述べています。

米国の規制当局は当初、BitMEXとその経営陣に対する訴訟を発表しました 10月に戻る。 これらの告発には、本日の差止命令が終了する民事訴訟、および 刑事責任 アーサー・ヘイズ、ベン・デロ、サミュエル・リードの創設チームに対する司法省から。 それらのケースはまだ進行中です。

FinCENの副所長AnnaLouTirolは声明のなかで、「BitMEXが、相応のマネーロンダリング防止プログラムなしで変換可能な仮想通貨デリバティブを提供する最大の先物取引業者のXNUMXつに急成長したことで、米国の金融システムが重大なリスクにさらされました」と述べています。 「プラットフォームが最初から財務の整合性を構築し、金融の革新と機会が脆弱性と悪用から保護されることが重要です。」

BitMEXの共同創設者のスポークスパーソンは、「法廷で身を守ることを楽しみにしている」とブロックに語った。

「本日、米国政府のXNUMXつの機関が、BitMEX取引プラットフォームに関連する企業との、許可なし、拒否なしの民事和解を発表しました。 BitMEXの共同創設者であるArthurHayes、Ben Delo、Sam Reedは、これらの和解の当事者ではありませんでした。 彼らの弁護が示すように、会社の初期の頃から、共同創設者は、それが時間とともに発展するにつれて、適用法を遵守しようとしました。 米国当局によるアーサー、ベン、サムに対する訴訟は根拠がなく、不当な行き過ぎを表しています。 共同創設者たちは、法廷で身を守ることを楽しみにしています。」

CFTC同意命令は以下に埋め込まれています。

   BitMEX同意命令 by マイク・マクスウィーニー オンスクリーブ

訂正： このレポートは、CFTCの注文がBitMEXによる米国でのサービスの提供を恒久的に禁止していないことを反映するように修正されました。 むしろ、そうする前に承認を受ける必要があります。

ソース：https：//www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives？utm_source = rss＆utm_medium = rss