ブロックチェーン分析: 暗号化の採用を促進

デジタル資産に対する機関の関心が高まっており、それに伴いオンチェーン分析プラットフォームの需要も高まっています。これらのツールは、暗号通貨取引に関与するパターンとエンティティを理解する必要があるコンプライアンスの専門家、調査員、規制当局にとって非常に貴重です。分析会社エリプティック社の共同創設者兼主任科学者であるトム・ロビンソン氏とエリプティック社の上級仮想通貨脅威アナリストであるエレイ・アカルトゥナ氏は最近、 彼らの洞察をコインテレグラフと共有しました このトピックに関する。

ロビンソン氏は、機関投資家向けのオンチェーン分析のいくつかのユースケースについて概説しました。これらには、マネーロンダリング対策（AML）、暗号通貨取引所および暗号資産を扱う企業に対する制裁遵守、暗号ビジネスのデューデリジェンス、暗号取引の調査などが含まれます。同氏は、ブロックチェーン上のほとんどの暗号通貨取引が可視化されることで、犯罪行為に由来する資金の特定が容易になると強調した。

アカルトゥナ氏は、オンチェーン分析、特に詐欺防止とAMLにおける人工知能（AI）と機械学習の役割を強調した。同氏は、機械学習はビットコインやイーサリアムなどのブロックチェーン間で異なる可能性があるブロックチェーントランザクションのパターンを特定するのに役立つと説明した。同氏はまた、ブロックチェーン上の違法行為や行為者、およびそのウォレットアドレスを特定するためのヒューリスティックの使用についても説明した。

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ロビンソン氏によると、エリプティックが最近解決した最も複雑な問題の一つは、クロスアセットやクロスチェーンで洗浄された場合でも、暗号通貨での犯罪収益を特定することだという。彼らは、資産とブロックチェーンの間で暗号資産を追跡するための総合的スクリーニングと呼ばれる方法を開発しました。これは現在、マネーロンダリング業者が企業の活動に対する可視性の欠如を悪用するのを防ぐために不可欠です。

アカルトゥナ氏は、銀行によるデジタル資産とオンチェーン分析の導入は遅れているものの、着実に増加していると指摘した。コンプライアンスは銀行にとって最大の懸念事項であり、ブロックチェーン分析は規制当局の懸念に対処するための重要な部分とみなされています。同氏はまた、分散型金融（DeFi）分野への参加を検討している機関にとって、これらのツールの重要性についても言及した。

ロビンソン氏は、彼らは世界中の規制当局と常に対話を続けており、その多くがエリプティックの製品を使用していると付け加えた。このコミュニケーションは、規制当局がブロックチェーン分析ソリューションがどのように機能するかを理解し、これらの製品を使用している取引所や銀行が実行するコンプライアンス プログラムに信頼を置くために不可欠です。

注目の画像クレジット： 写真・イラスト 沿って "geralt」経由 Pixabay

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