手短に
- クラウディオ・オリベイラがブラジルで逮捕された。
- 当局は現金、車、仮想通貨ウォレットも押収した。
ブラジル連邦警察は、1.5人以上の被害者から少なくとも300億ブラジルレアル（約7,000億ドル）をかすめ取ったとされる仮想通貨スキームを解体した。
約3年に及ぶ捜査を経て、当局は「ビットコイン王」として知られるクラウディオ・オリベイラ氏を逮捕するのに十分な証拠を集めることができた。オリベイラ氏は、ビットコイン・バンコ・グループの社長を務めた。ビットコイン・バンコ・グループは、仮想通貨ブームの最中に、仮想通貨を信頼して資金を預けた人々に特別な利益を約束することで名を馳せた人気金融会社だ。
2019年末、Bitcoin Banco Groupは7,000ビットコインの消失を報告し、 司法的回復命令—ブラジル当局が合意した特別取り決めで、同社が債権者に支払い、破産を回避できるように財務と管理を再編する。
しかしこの間、同社はトークン消失の理由については説明せず、通常のサービスを提供し続けた。代わりに、プラットフォームの更新バージョンを提示し、トークンが存在することをクライアントに保証しました。ビットコインバンコの顧客の代理を務める弁護士によると、 矛盾がありました 会社が表明した金額と監査データが示した金額との間の差異。同社はまた、問題を解決する可能性のあるウォレットデータも提供できなかった。
こうしたすべてが起こっている間に、連邦警察はグルポ・ビットコイン・バンコを捜査するために90人の警官からなる特別部隊を設置した。 「デーモン作戦」は、グループの顧客からの資金が不規則にオリベイラ氏の個人口座に流用されていたと結論づけた。
連邦警察は同氏の逮捕に加え、高級車、多額の現金、仮想通貨のハードウォレットなど、オリベイラ氏が所有するいくつかの資産を押収した。
警察は持っています 押し グループBitcoin BancoとOliveiraに対するマネーロンダリング、詐欺、その他の容疑。
連邦警察と外国機関との間の情報交換により、オリベイラ氏が以前にも同様の犯罪で米国と欧州で捜査を受けていたことが確認された。
出典: https://decrypt.co/75275/brazilian-king-bitcoin-busted-alleged-300-million-fraud
