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ブラジルの警察は、最新のビットコイン取引所の調査で33万ドルを押収しました。これは、犯罪者がマネーロンダリングを行うのに役立ったと報告されています。 最新のビットコインニュース 。
ブラジルの警察はマネーロンダリングの調査で33万ドルを押収し、その作戦には17社が関与しました。 警察は、取引所がそれについてすべて知っていたと主張している。 差し押さえられた資金は、172億33万レアルまたはXNUMX万米ドルに達しました。 警察の声明によると、「オペレーションエクスチェンジ」という名前の詐欺調査は、サンパウロのディアデマ自治体と首都のXNUMXつの捜索令状を対象としていました。
調査はまだ進行中ですが、警察は、多くの暗号交換がギャングがマネーロンダリングをするのを助けたと主張しました。 警察は、取引所を介してマネーロンダリングを行うために犯罪者によって設立された17の偽の会社を発見したため、彼らがお金を洗った後、犯罪者は資金を海外に送ることを計画しました。 警察によると、他の1.93社が2.9万ドルを受け取ったため、XNUMXか月間でXNUMXつの取引所がXNUMXつの架空の企業からXNUMX万ドルをロンダリングしました。 警察が述べたように、暗号交換は資金の出所を確認しませんでした。
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裁判所は、企業および調査に関与した他の1.5人から資産を没収しました。 今月初め、ブラジルの警察は「デーモン作戦」を締めくくりました。これは、7000人の犠牲者を残したXNUMX億ドルの横領の疑いの調査です。 警察はクラウディオオリベイラまたは「ビットコインキング」を逮捕しました BTCバンコグループ これは、資金で会社を信頼する人に、より多くの利益を約束したカストディアン会社です。 警察がそれが計画の一部であると主張したので、会社は7000年の終わりに2019BTCを失ったと主張しました。 ブラジルの警察がデーモン作戦を完了するのにXNUMX年かかりましたが、交換作戦は始まったばかりです。
ブラジルの暗号通貨の気候について言えば、ブラジルのBinanceのディレクターであるRicardo Darosは、彼がその役割を引き受けてからわずか2019か月後に辞任しました。 ブラジルは、Binanceが物理的なオフィスを設立し、取引所が6年に現地市場に参入した数少ない国のひとつですが、今年、ブラジルの証券会社のグループが、違法に運営されているとして同社に対して苦情を申し立てました。 辞任にもかかわらず、ダ・ロスは、過去XNUMXか月間に国内で得られた優れた結果に引き続き満足していると主張した。 彼は、Binanceが残りの市場の模範となることへの希望を表明しました。
