BitMEX、米国商品先物取引委員会（CFTC）および金融犯罪捜査網とのほぼ100年間の法廷闘争の後、XNUMX億米ドルの決済手数料を支払うことに合意しました。
当局は、暗号交換およびデリバティブ取引会社が特定のマネーロンダリング防止およびKnow Your Client（KYC）ポリシーに違反していると非難し、そのビジネス手順を違法にしました。
2020年XNUMX月、CFTCは、元最高経営責任者兼共同創設者であるArthurHayesを含む数人のBitMEX幹部に対して起訴しました。
委員会は、BitMEXが未登録の取引プラットフォームを運用しており、既存のKYCおよびAML要件に準拠していないと非難しました。 その当時のCEOは、今年XNUMX月に当局に降伏しました。
最新の進捗状況
BitMEXの現在の最高経営責任者であるAlexHöptnerは、次のように述べています。
Höptnerは、ユーザーの確認とマネーロンダリング防止ポリシーに関して必要なすべての要件に従うことに積極的に取り組むことを約束しました。
十字線の下
BitMEXは、起訴される直前に当局の調査を受けていることをすでに認識している可能性があります。
当時、CFTCは、不正行為の可能性について特定の暗号交換を調査しているという声明を発表したことを思い出すことができます。 委員会は、当時調査していた会社に名前を付けないことを選択しました。
また、2019年に、BitMEXの前CEOであるHayesは、セイシェルに本社を設立するという同社の決定を擁護しました。 「[それは]私たちのタイプのビジネスをしている企業にとって友好的な環境です。」 ヘイズ氏は、「彼らは実際に時代とともに動き、経済的に革新し、経済にビジネスをもたらすことができる」と付け加えた。
の画像提供 コインテレグラフニュース/ YouTube
ソース：https：//bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/
