実施局（ED）、経済法の施行を担当する経済情報機関 India 伝えられるところによると、2,790.74ルピー（38.18万ドル）の暗号取引について、本日、暗号交換Wazirxとその取締役にショー原因通知を発行しました。
EDは、1999年にRs相当の暗号通貨を含む取引について、FEMAに違反したとして、WazirX暗号通貨取引所にShow CauseNoticeを発行しました。 2790.74クロア。
— ED（@dir_ed） 2021 年 6 月 11 日
EDは、マネーロンダリング法に違反したとして、1999年外国為替管理法（FEMA）に基づく通知が暗号通貨取引所に提供されたと述べました。 この通知は、中国が所有する「違法な」オンライン賭博申請に関する別の進行中の調査に関連していた。
EDは公式声明で、中国国民が7万ドル以上のインド通貨をステーブルコインに変換したと主張しました。 Tether 後にそれを転送した バイナンス 財布を交換します。
調査機関はさらに、上記の期間中に、ユーザーがBinanceアカウントからWazirxウォレットで880クローレ（$ 12M）を受け取り、1,400クローレ（$ 19.18M）相当の暗号資産をBinanceアカウントに送信したと主張しました。
「これらのトランザクションはいずれも、監査/調査のためにブロックチェーンで利用できません。」
WazirXは、登録ユーザー数と取引量で最大のインドの暗号通貨取引所です。 プラットフォームは2019年後半にBinanceに買収されました。
EDはWazirXが必要なAML対策を実施しなかったと言います
現在、インドの暗号交換は、正式な規制がない場合は自己規制されています。 したがって、暗号交換は、厳格なKYC規制とともに必要なマネーロンダリング防止ガイドラインを実装する必要がありますが、EDはWazirxが基本に従わなかったと主張しました。
「WazirXは、基本的な必須のマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金調達（CFT）の予防基準とFEMAガイドラインに明らかに違反して必要な文書を収集しません。」
彼らは付け加えた、
「WazirXクライアントは、適切な文書がなくても、場所や国籍に関係なく、「価値のある」暗号通貨を誰にでも転送できることがわかりました。これは、マネーロンダリングやその他の違法な活動を探しているユーザーにとっての天国です。」
AMLおよびCFTガイドラインに従わなかったという深刻な非難とともに、原因を示す通知は、国内の前向きな規制のケースを弱める可能性があります。
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