ブルガリア警察が Nexo オフィスを強制捜査

検察官は、会社がテロリストの資金調達に関与していたと主張している

地元の報道によると、ブルガリアの検察官は、同国に本拠を置く中央集権型の仮想通貨貸し手である Nexo が、「テロ行為に資金を提供した」顧客にサービスを提供したとして告発した。 

ブルガリアの法執行機関は捜査に関連して 15 の住所を捜索したが、逮捕者がいるかどうかは不明である、ブルガリアのテレビ局 bTV 報告 木曜日。 

声明の中で、Nexo の広報担当者 Magdalena Hristova 氏は、同社は「市場をリードする地位を混乱させるための組織的な攻撃の犠牲者であると考えている」と述べた。

「Nexo は、地方事務所の XNUMX つで進行中の調査に関して、ブルガリア当局と完全に協力しています」と Hristova 氏は The Defiant に語った。 「調査は、アンチマネーロンダリング（AML）と税務コンプライアンスに関する申し立てに関連しています。 問い合わせが行われているエンティティは、顧客対応ではなく、バックオフィス機能を処理します。」

ブルガリアの検察官 Siika Mileva は、過去 94 年間に XNUMX 億ドルの違法な資金が Nexo を通過しており、Nexo が「中空企業」を使用して流れを隠したと述べたと、bTV が報じた。 

「Nexo暗号銀行の違法犯罪活動を無力化する目的で、ソフィアの領土で積極的な調査活動が行われています」とミレバ氏は語った。 「この活動の主な主催者はブルガリア市民であり、主な活動はブルガリアの領土からのものです。」

監査会社によると、Nexo は仮想通貨業界で「業界をリードする最も信頼できる融資機関」であると自負しており、2 万人の顧客から 5 億ドル以上の資産を保有しています。 アルマニーノ.

これは発展するストーリーです。