カリフォルニア州司法省、違法なビットコイン ATM 事業を取り締まる

カリフォルニア州法務省は、違法なビットコイン ATM 事業を取り締まり、最終的にカイス・モハマドにマネーロンダリングの罪で判決を下した。 最新の暗号ニュース 。

Kais Mohammad は、無許可の仮想通貨ビジネスを運営し、BTC と現金を 15 万ドルから 25 万ドルの間で洗浄したとして有罪を認めた後、2014 年の懲役を宣告されました。 2019 年から 29 年にかけて、彼は「Herocoin」を所有および運営し、その後ニックネーム「Superman25,000」を使用して彼のビジネスをオンラインで宣伝し、顧客に最大 25 ドルの取引で BTC を現金で売買させました。 彼はこれらの取引にXNUMX％の手数料を請求しましたが、これは標準レートからの大幅な値上げでした。

これらの操作は、ユーザーがすべての識別手順を経ずに BTC を売買できる BTC ATM キオスクのフリートとは異なります。 彼はまた、顧客がそれぞれ 3,000 ドルの取引を数回連続して行うことを許可しました。 これらのマシンが通常の ATM とどのように異なるかはまだ明らかではありません。 彼は、クライアントの資金の一部が違法行為によるものであることを知っており、モハメッドは、資金がダークウェブからの犯罪収益であることを認識していました。

カリフォルニア州司法省のスポークスマンであるシアラン・マケボイは、モハマドは銀行業界の元従業員であり、彼の活動を米国財務省金融犯罪取締ネットワークに登録する必要があることを認識していたと語った. 検察官は次のように述べた。

「モハメッドは、知識を使って堅牢なコンプライアンス プログラムを作成するのではなく、それを完全に回避し、マネー ロンダリングやその他の犯罪のための効率的で抑制されていない、ほぼ匿名の導管にすることで利益を上げました。」

マケボイ氏は、モハメッドは、彼の活動がマネーロンダリング規制に該当し、通貨取引報告書を提出しなければならないことに気づいていた可能性が高いと述べた。容疑者は犯罪活動に関与していた。 モハメッドはこの情報を報告せず、 FinCEN、 彼は会社の活動を登録しましたが、規制要件に達していませんでした。

出典：https：//www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/