カリフォルニア州の男性、25万ドル相当のBTCを違法に処理したとして投獄される

米国当局によると、25万ドル相当のBTCを違法に処理した罪でカリフォルニア州の男性が投獄された。 最新のビットコインニュース 。

オレンジカウンティの居住者であるカイス・モハマドは、違法なBTC ATMサービスを運営しているとして、カリフォルニアの男性が一部の犯罪容疑者に代わって最大24万ドルを処理したと述べたため、今後25か月間を連邦政府の拘留で過ごすことになります. 2020年、「スーパーマン29」としても知られるカイス・モハマドは、送金事業、マネーロンダリング、効果的なマネーロンダリング対策を怠った罪で有罪を認めた.

カリフォルニア中央地区のジョセフィン・スタトン判事は、彼に2014年の懲役を言い渡した。 米国司法省によると、モハマドは2019年から25年までHerocoinと呼ばれる違法なデジタル通貨マネーサービスプラットフォームを担当し、同時に、彼はビットコインを現金交換サービスに提供し、最大XNUMX％の手数料を請求しました。通常の相場より高い。

調査では、モハメッドがオンラインでヒーローコイン サービスを宣伝し、最大 25,000 ドル相当の主要な仮想通貨を交換すると主張したと付け加えました。 Superman29 というニックネームで彼はクライアントに会い、その中には犯罪歴のある人もいて、サービスを提供しましたが、資金の出所については一切質問しませんでした。 米国当局は、モハメッドが売春、人身売買、およびダークウェブ活動からお金を稼いでいるが、モハマドは依然として彼らと取引をしていると彼に連絡した秘密捜査官を行動に移したことを認めた. モハメッドは、17 年間の懲役と引き換えに、18.5 台以上の BTC ATM、30 BTC、最大 XNUMX ドルの現金を当局に渡すことに同意しました。

この件で刑務所に入れられるのは彼だけではありません。 今年最も悪名高いスキャンダルの XNUMX つは、トルコの取引プラットフォームでした。 トーデックス 当局によると、取引所のCEOは人々を騙し、資金の大部分を持って国外に逃亡しました。 トルコの当局者は、刑事事件の一部であるとして告発されたXNUMX人のメンバーを刑務所に送りました.そのうちXNUMX人は、プラットフォームの創設者であり最高経営責任者であるOFficerの兄弟姉妹でした. 前述の悪質な人物は、証拠の欠如のために過去数週間に他の人が釈放された後、最初に投獄されました。

出典: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/