カリフォルニア州の男性、ビットコイン送信事業を行った罪で懲役XNUMX年を言い渡された

カリフォルニア州ヨーバ・リンダ出身の37歳の男性、カイス・モハマドは、ビットコインベースの送金事業を違法に運営した疑いで、連邦刑務所でXNUMX年の刑を宣告されました。 リリース 米国司法省から。 

法廷記録によると、コンプライアンスの訓練を受けた元銀行員であるモハメッドは、2014年から2019年にかけて彼のビジネス「Herocoin」を運営していた.

司法省によると、モハメッドは、マネーロンダリング防止プロトコルに必要な識別情報を必要としない複数のビットコイン ATM を運用していたと言われています。

モハマドは、クライアントの資金が違法な手段で取得されたり、違法なダークウェブ活動に使用されたりすることを知っていたが、それを報告せず、金融犯罪の監視を任務とする米国連邦機関である金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) にビジネスを適切に登録しなかったと言われている国家安全保障を目的とした取引。 

伝えられるところによると、Mohammad は、送金事業を通じて 15 万ドルから 25 万ドルを交換し、調査中に 17 台の ATM、18.4 BTC、222.5 ETH を放棄しなければなりませんでした。 

ビットコイン ATM は、米国全体でより普及しつつあります。 20,000 現在米国で活動している — そして、米国麻薬取締局は、彼らが「ますます」は、特に COVID-19 のパンデミックの結果として、マネーロンダリングに使用されました。 しかし、DEA のレポートによると、これらの特定の ATM は一般の人々の目に触れないようにほとんど隠されています。