米国商品先物取引委員会(CFTC)は、ハワイ在住のグレゴリー・ディメトリアス・ブライアント・ジュニアに対し、違法取引を行ったとして民事執行訴訟を起こした。 外国為替投資スキーム そして投資家からの資金を募ります。
木曜日の公式発表によると、同氏は先物と外貨(外国為替)のプール取引スキームを運営し、少なくとも426,000人の投資家から集めた35万356,000ドルを募った。彼は少なくとも66,000万XNUMXドルを海外旅行、ショッピング、家賃などの個人的な出費に流用し、さらにXNUMX万XNUMXドルはポンジーの支払いに使用され、しばらくの間不正行為を隠蔽した。
存在しない会社を経営する
ブライアントは金融異常の経歴を持つ有罪判決を受けた重犯罪者で、グレゴリー・サリー・イングランドという偽名を使い、サリー・リバー・キャピタルLLCという存在しない会社の下で外国為替取引業務を運営していた。
2016 年 2020 月頃から少なくとも 6,000 年 8,000 月まで活動し、投資家に対し、ある場合には 60 ドルから 80 ドル、他の場合には XNUMX パーセントから XNUMX パーセントの月次リターンを提供しました。 先物および外国為替取引活動.
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さらに、 CFTC 存在しない会社の社長を務めたブライアント氏が、現在および潜在的なプール参加者に対し、自身の取引経験と取引の成功について虚偽の陳述をしたと主張した。さらに、CFTCへの登録状況や過去に3回破産を申請したことも明らかにしなかった。
「ブライアントは…プール参加者の口座が『良好な状態』であること、近いうちに返品や支払いが期待できること、および/または彼のビジネスがコロナウイルスのパンデミックによって影響を受けていることなどを虚偽の事実を伝え、プール参加者の資金の不正使用と流用を隠蔽した」と規制当局は述べた。言った。
規制当局が同氏に提起した容疑は、不正勧誘、横領、違法な商品プールの運営、CFTCへの登録不履行などである。同庁は現在、同氏からの不正利得の返還と取り消し、民事罰金、永久取引・登録禁止、永久差し止めを求めている。
出典: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/