米国商品先物取引委員会（CFTC）は 会社を告訴した 記録された歴史の中で最大の暗号ベースのポンジースキームを実行したとされる南アフリカの最高経営責任者。 同社は約2億ドルのビットコインで構成されるコモディティプールを運営していた可能性があると考えられていますが、プールは不正であると予想されています. また、同社が登録プロトコルに違反したと考えられています。
CFTCの調査が進行中
Mirror Trading International Proprietary Limited（MTI）という名前で運営されていたこの企業は、CEOとされるコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグという男によって運営されていました。 彼は、20,000 人以上のアメリカ人の顧客を含む数万人の人々から BTC をオンラインで勧誘したと考えられています。
同社は外国為替取引を装って運営されていましたが、同社は資金を横領し、取引、取引、パフォーマンスレベルについて誤った情報を提供したと報告されています. また、法廷文書には、同社が偽の口座明細書を作成し、実在しないブローカーを使用して取引や取引を行った可能性があると述べられています.
同社のプールに追加する目的で 29,421 ものビットコイン単位が収集されましたが、この金額のほんの一部が投資されました。 さらに、CEO と彼の仲間のチーム メンバーは、使用したボットについて嘘をついているとして告発されています。
CFTC これは、これまでに調査を任された中で最大の仮想通貨ベースの Ponzi スキームであると述べています。 声明の中で、CFTC は次のように述べています。
被告は、ソーシャル メディアに加えて、さまざまな Web サイトを介して国際的な不正なマルチレベル マーケティング スキームに関与し、プールへの参加のために一般の人々からビットコインを募りました。 プール参加者の少なくとも 23,000 人 (全員ではないにしても、そのほとんどは適格な契約参加者ではありませんでした) は米国出身でした。 CFTC の訴状は、詐欺行為を受けた参加者に代わって全額の返還を求めているほか、詐欺行為、民事上の罰金、永久的な取引と登録の禁止、およびその他の救済措置を求めています。
少し前まで、スタインバーグは「逃亡者」の状態に陥りました。つまり、彼は法から逃れていました。 しかし、彼はその後、ブラジルのインターポールに拘留されました。
規制は事態を改善するか、悪化させるか?
このような状況は、暗号空間と同義になっています。 これが、多くの人々がデジタル通貨の分野でより多くの規制を求めている理由です。 彼らは、投資家やトレーダーがこのような詐欺や不正行為から保護されることを望んでいますが、規制を実施することは暗号のすべてに反することになると述べることもできます.
暗号化が最初に始まったとき、それは標準的な金融機関の世界がそうではなかったすべてのものになる予定でした. 第三者や詮索好きな目から人々を守り、経済的自立を可能にします。 規制を導入することで、さまざまなユーザーが必死に求めている自律性を緩和することができるでしょう。
