米商品先物取引委員会(CFTC)は火曜日、仮想通貨スキームに関連する3名に対して同意命令を出したと発表した。プレスリリースによると、当局はメイコ・アレクシス・マルドナド・ガルシアに対して命令を出し、セサール・カスタネダとジョエル・カスタネダ・ガルシアに対しては別の命令を出した。
法的措置 – テキサス州南部地区で提出 – 被告に対し、CFTCへの登録と商品権益の取引を永久に禁止し差し止めを課すことを求めた。この訴訟は2016年2017月に遡り、グローバル・トレーディング・クラブ(GTC)と呼ばれるそのスキームは被告らによってXNUMX年XNUMX月まで実行された。 CFTCは、同社が仮想通貨取引に長年の経験があると主張するいわゆる「マスタートレーダー」を雇用していたと詳しく述べた。
「被告らはさらに、顧客の収益が入金額に基づいて増加し、GTC が他の顧客に GTC ビジネスを紹介した顧客にボーナスを与えると虚偽の表明を行った。さらに、被告らは不正行為を隠すために、誤解を招く取引明細をオンラインに掲載させた」とCFTCは述べた。さらに当局は、少なくとも27人の個人が989,000人以上のスキーム代表者にほぼXNUMX万XNUMXドルを預けたとコメントした。
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支払われるべき罰則
「この命令はまた、被告に対し989,550万400,000ドルの賠償金を支払うこと、メイコ・アレクシス・マルドナド・ガルシアに180,000万ドルの民事罰金の支払い、セサール・カスタネダとジョエル・カスタネダ・ガルシアにそれぞれXNUMX万ドルの民事罰金の支払いも求めている」と訴状は付け加えた。モーラ・ヴィーマイヤー、エリカ・ボディン、ジェームズ・A・ガルシア、エイミー・ラティマー・ザイエッツ、リック・グレイザーがこの事件の捜査を担当した。
7月にCFTCは、 民事執行訴訟を起こした 大富豪の商品詐欺計画に関与したとされる3人の人物に対する。金融当局は、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に、ロバート・ジェフリー・ジョンソン、キャスリーン・フック、ロス・ボールドウィン、プレシャス・コモディティーズ社(PCI)、ナショナル・コイン・ブローカー社(NCB)、およびNCBホールセールを告訴した。 Co. (NCBWC)、そして彼らは全員フロリダ出身です。