CFTCがインサイダー取引レポートのバイナンスに関する調査を開始

CFTCは、バイナンスが米国人に違法に取引所を利用させていたかどうかの調査を開始した後、インサイダー取引報告をめぐってバイナンスに対する調査を開始した。 最新のbinanceニュース。

バイナンスは最近、注目を集める規制当局からの警告に悩まされており、現在インサイダー取引報告を巡って捜査を受けている。この報道はブルームバーグからのもので、商品先物取引委員会が関与しているとの調査に詳しい匿名の情報源を引用した。 CFTCは、ビットコインはバイナンス上で数百万単位で取引されており、詐欺や市場操作の場合には管轄下にある商品とみている。 CFTCはまた、バイナンスの世界的な取引所では提供されているが米国関連会社では提供されていない仮想通貨取引商品と同様、米国でのデリバティブ取引に対する規制の権限も持っている。

バイナンスは、世界トップの取引所が不法米国居住者にサービスの利用を許可したかどうかを調査していたCFTCによって調査されている。司法省内国歳入局も報告書に従って同社の活動の調査を開始した。バイナンスの問題は現在、CFTCがインサイダー取引報告をめぐる取引所の調査を開始して以来、米国の国境を越えて拡大し始めている。英国のFCAは6月に活動を開始し、バイナンスが英国専用の取引所になることを望んで買収し社名変更したバイナンス・マーケット・リミテッドについて消費者に警告を発した。 7月にケイマン諸島金融管理局が同社がカリブ海の島で仮想通貨取引所として認可されていないと説明してから、規制面で事態はさらに悪化した。バイナンスはケイマン諸島に法人化されており、ある広報担当者は次のように述べた。

「Binance.com はケイマン諸島以外では仮想通貨取引所を運営していません。しかし、当社はケイマン諸島の法律に基づいて法人化されており、法律で許可されている仮想通貨取引所の取引活動の運営とは関係のない活動を行っています。」

他の金融規制当局は、日本のほか、シンガポール、イタリア、オランダなどバイナンス・グループ傘下の企業を標的にした。過去 1 週間、バイナンス チャンファン・ザオCEO 同社が規制当局とうまく連携するには一元化された組織が必要であることを認めた。これは同社の不透明な本社や運営体制を問題視する政府機関の懸念を和らげるには役立つかもしれないが、取引所がインサイダー取引の申し立てと戦う助けにはならないだろう。バイナンスの別の広報担当者はこう語った。

「当社はインサイダー取引を一切許容しない方針をとっています。」

出典: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/