CFTC、仮想通貨詐欺容疑でモザイク・エクスチェンジ・リミテッドを標的に

米国の商品規制当局は、「不正な」デジタル資産商品スキームを運営している疑いで、さらに別の仮想通貨取引所を標的にした。

商品先物取引委員会（CFTC）は、詐欺的なデジタル資産商品を運営していたとして、ペンシルベニア州に本社を置くモザイク・エクスチェンジ・リミテッドとそのオーナー兼最高経営責任者のショーン・マイケル氏に対して、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所に民事執行訴訟を起こした。スキーム。

CFTCは、モザイクとその運営者が、米国およびその他の国の少なくとも17人に対し、顧客に代わってビットコインやその他のデジタル資産商品を取引するために数十万ドル相当のビットコインやその他の資金を提供するよう不正に勧誘し、誘導したと主張した。結局それらを流用した。

モザイクに対するCFTCの申し立て

2019年2021月からXNUMX年XNUMX月までの間、モザイク社が行った虚偽の表示の一つは、同社が多額の資産を管理しているというもので、同社が仮想通貨取引市場における実質的なプレーヤーであることを示唆していた。

同時期に苦情も 主張した Mosaic は、82% という驚異的な精度を備えた独自の取引アルゴリズムを開発し、顧客に多大な利益をもたらすために使用されていたということです。

もう一つの虚偽の主張は、モザイクが毎月20％から60％、時には50％を超える高い利益率を一貫して達成しており、非常に収益性の高い投資機会であることを示唆しているというものだった。

モザイクとそのCEOはまた、その運営の信頼性を高めるために、特定の仮想通貨取引所と提携または仲介契約を結んだと虚偽の主張を行った。

実際、CFTCは、モザイクは宣伝されているような多額の運用資産を保有しておらず、主張されているほど財務的に堅牢ではなかったことを示唆していると述べている。 82% 正確な取引アルゴリズムの表現に反して、モザイクは顧客のために取引中に損失を被り、プラットフォームの信頼性と信頼性を損なったことが判明しました。

さらに、訴状で主張されているように、利益率も根拠がありませんでした。 モザイクも、投資家に約束した高いリターンを一貫して達成できなかった。 訴状はさらに、このプラットフォームには宣伝されているようなパートナーシップや仲介契約が締結されておらず、プラットフォームの正当性について顧客に誤解を与える可能性があると主張している。

見せかけと仮想砂上の楼閣

CFTC委員のクリスティン・ジョンソン氏は、この計画全体が「詐欺」であり、疑うことを知らない投資家が苦労して得た巨額の富を失う結果となった「仮想砂上の楼閣」であると呼んだ。 ジョンソン氏はさらにこう付け加えた。

「この問題は、私が警告を発し、防止するためにより連携した取り締まりを呼びかけたいくつかのリスクの例でもあります。 歴史的に、米国の金融規制当局は、仲介時点での規制要件に重点を置くことで、顧客保護と市場の健全性という目標を達成してきました。」