中国とインドは暗号通貨によるマネーロンダリングの脅威に直面しています

最初の仮想通貨であるビットコインが発明されて以来、マネーロンダリングの事例はほぼ毎年急増しています。 現在、中国とインドは、経済と金融業界全体にとって脅威となるマネーロンダリング事件と戦っています。

外務省などの治安当局によると、1,105月の第XNUMX週だけで、両国は電話、電子メール、インターネット詐欺による違法収益を洗浄するためにビットコインやその他の暗号資産を使用した容疑で約XNUMX人を登録し逮捕した。アジアの強力な XNUMX か国の治安 (MoPS) と執行総局 (ED)。

38万ドル相当の仮想通貨がマネーロンダリングに関与

この逮捕は、中国が北京、山西省、河北省など23の省や地域で仮想通貨の取引とマイニングを取り締まってから数週間後に行われた。 WeChat ソーシャル メディア プラットフォームに投稿された MoPS の投稿によると、マネーロンダリング業者は、違法な収益を取引所を通じて仮想通貨に交換する際に犯罪顧客に 5% の手数料を請求していました。

本日、インドの経済法の施行を担当する経済情報機関であるEDは、総額約38.2万ドルに達する暗号資産取引を巡り、同国最大の暗号通貨取引所であるWazirxの取締役に対し、大義通知を発行した。同取引所は1999年のFEMA（外国為替管理法）に基づくマネーロンダリング法違反で告発されている。

EDはまた、7.5万ドル（511,451,500億XNUMX万XNUMX INR以上）以上をテザー（USDT）ステーブルコインに変換し、その後バイナンス取引所を使用して仮想通貨ウォレットに送金した中国国民が運営するオンライン賭博アプリについても調査している。

現在進行中の調査によると、ユーザーはBinanceアカウントからWazirxウォレットで約12万ドル以上を受け取り、約19.2万ドル相当のUSDTステーブルコインをBinanceアカウントに送金した。

違法行為と闘うために暗号通貨業界を規制する必要がある

現在、インドの取引所を管理する規制は存在せず、これは取引所が依然として自主規制を行っていることを意味します。そのため、必要なマネーロンダリング対策 (AML) ガイドラインや厳格な顧客確認 (KYC) 規制を施行していないのです。

暗号通貨に関する適切な規制が欠如しているため、インドの取引所は、適切な文書がまったく存在しない状態で、所在地や国に関係なく、あらゆる暗号資産ユーザーに「貴重な」デジタル通貨を転送します。このため、マネーロンダリングや、テロ資金供与、麻薬取引、セックスなどを含むその他の違法行為を狙う犯罪者にとって安全な避難場所となっています。

2002 年のマネーロンダリング防止法によると、インドでマネーロンダリングを行ったとして捕まった者は、懲役 3 年から 7 年の刑と 5 万ルピーの罰金が課せられます。したがって、このような高額なマネーロンダリングプログラムに関与した取引所の取締役や他の犯罪者が有罪判決を受けた場合、彼らは上記のような結果に直面することになるでしょう。

出典: https://coinidol.com/money-laundering-threat/