中国は仮想通貨詐欺師の取り締まりで1,100人以上を逮捕した。

ブルームバーグによると レポート, 中国は、マネーロンダリングのための仮想通貨の使用に対する徹底的な取り締まりで1,100人以上を逮捕し、仮想通貨に関連した活動をさらに抑制する兆候を強めている。中国警察は、追跡を避けるために通信詐欺での資金洗浄に仮想通貨を使用した170以上の犯罪グループを摘発したと公安省は声明で述べた。このキャンペーンは23の州と市に及んだと付け加えた。  

中国当局は仮想通貨を取り締まっている。 

逮捕された犯罪グループは、こうした詐欺に使用した銀行口座がすでに押収されていたため、マネーロンダリングのプロセスを支援する人員を雇う必要があった。雇われた人たちは、仮想通貨プラットフォームに銀行口座を登録し、犯罪グループから受け取った資金を使って仮想通貨を取引し、その後、犯罪グループが指定したデジタルウォレットに資産を移すことになる。同省によると、雇用者には1.5～5％の手数料が提示され、多くの人が「重大な社会的被害」を引き起こす詐欺の共犯者に誘導されていたという。

中国は仮想通貨の取り締まりを強化している。 

2021年初頭のビットコインやその他のトークンの高騰により、詐欺、マネーロンダリング、個人投資家による取引損失の可能性についての政府の長年の懸念が高まったことを受け、中国は最近、暗号通貨の取り締まりを強化している。規制当局はこれまで個人取引を違法と認定することには至らなかったが、公安部門が取り締まりに関与することになると、この問題に詳しい関係者が先月ブルームバーグに語った。以前に報告されたように、中国の主要ウェブサイトで仮想通貨取引所を検索 微博と百度、現在検閲中です。 Baidu、Sogou、Zhihu、Weibo などのインターネット サービスで、Binance、OKEx、Huobi などの人気のある暗号通貨取引所をキーワード検索しても、結果は得られませんでした。