中国が暗号通貨ロンダリング事件で何百人もの人々を逮捕

中国の法執行機関が逮捕されました 約1,100人 暗号を使用してマネーロンダリングを行った罪で。 この動きは、中国が暗号通貨の存在が限られているか存在しない社会に向けて熱心に取り組んでいることを明確に思い出させます。

中国は暗号社会に反対している

中国はまた、すべての人を逮捕する過程で、金融犯罪を犯したことで知られる170人以上の犯罪組織を排除したと述べています。 問題の個人は、不正なSIMカードと違法な銀行口座を通じて暗号をロンダリングしたと考えられています。 逮捕は、中国の公安部の代理人を介して行われました。

声明の中で、組織は次のように宣言しました。

調査と取り締まりを回避するために、詐欺師は仮想通貨を使用して関連する資金を送金するようになりました。 一部の犯罪者は、違法な利益に駆り立てられて、詐欺ギャングに積極的にサービスを提供し、仮想通貨を購入して交換し、犯罪の共犯者になることで、詐欺ギャングが送金やマネーロンダリングを行うのを支援しています。

声明は続けて言う：

調査後、このような違法な犯罪組織は通常、個人の銀行カードや情報を使用してさまざまな仮想通貨取引プラットフォームに登録し、詐欺集団の要件に従って仮想通貨を購入および交換し、マネーロンダリングを支援する「コインファーマー」になるための人員を編成します。 マネーロンダリングプロセスを完了した後、コイン農家は1.5％から約XNUMX％の範囲の「手数料」を取得できます。 高い違法所得は多くの人々を引き付け、深刻な社会的危害を引き起こします。

2020年後半、中国は詐欺に基づく犯罪活動を終わらせるための取り組みを強化していると発表しました。 これにより、オペレーションカードブレイキングと呼ばれる部門が設立され、これまでに310,000万人以上が逮捕され、約15,000人の犯罪グループが終結しました。

中国は暗号通貨に関しては常に上下していますが、 両方を禁止した 約XNUMX年前のイニシャルコインオファリング（ICO）とデジタル交換。 最近、議員は彼らが取るだろうと発表しました ビットコインに対するより強いスタンス および暗号通貨マイニング、および関連するすべてのデジタル通貨とブロックチェーン操作。 中国人民銀行と協力している規制当局は次のように述べています。

最近、暗号通貨の価格が急騰して急落し、投機的な取引が戻ってきました。 これは人々の財産の安全を深刻に害し、通常の経済的および財政的秩序を乱します。

みんなが幸せというわけではない

これまでのところ、中国は、国境内でのデジタル通貨と関連ビジネスの存在を終わらせるという決定に対して大きな反発を被っています。 Canaan Creative – Bitmainに次ぐ世界最大のデジタルマイニング会社–が中国に駐在し、 主張する声明を発表 採掘事業の撤回は最終的に雇用の見通しを低下させ、国の経済を傷つけ、中国を競争のはしごの下位に置くため、国は間違った道を進んでいました。

さらに、ビットコインはニュースを受けてさらに大幅な値下げに見舞われました。

タグ： ビットコイン, Bitcoin鉱業, 中国 出典：https：//www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/