電話やインターネットベースの詐欺で1,100人以上が逮捕された
中国はさらなる調査と逮捕で暗号通貨対策政策を継続しています
公安省によると、詐欺容疑者の広範な調査と監視の結果、最近の取り締まりで、中国の警察は、暗号通貨を使用して電話やインターネット詐欺からの違法な収益を洗浄した疑いのある1,100人以上を逮捕しました。
逮捕は、暗号通貨取引に対する取り締まりを強化するための中国当局による継続的な取り組みの一環です。 先月、XNUMXつの業界団体が暗号関連の金融および決済サービスを禁止し、中国の内閣はそれを取り締まると述べた ビットコイン 鉱業と貿易。
中国公安部は、水曜日の午後までに、警察は暗号通貨を使用してマネーロンダリングに関与した170以上の犯罪グループを解散させたと述べました。 加害者が使用した詐欺は単純でした。マネーロンダラーは、暗号交換を使用して違法な収益を仮想通貨に変更するために、犯罪クライアントに1.5%から5%の手数料を請求したと同省は公式のWechatアカウントで発表しました。
昨日、中国の決済決済協会は、仮想通貨の使用に関連する犯罪の数が増加していると述べました。 暗号通貨は匿名で便利でグローバルな性質を持っているため、「国境を越えたマネーロンダリングの重要なチャネルになりつつあります」と協会は声明で述べています。
協会によると、暗号通貨は違法なギャンブル活動に関して急速に選択の支払いになりつつあり、ギャンブルサイトの約13%が仮想通貨の使用をサポートしており、ブロックチェーン技術により当局がお金を追跡することがより困難になっています。
中国は、XNUMX月中旬に金融機関と決済機関がその変動性を理由に暗号通貨関連のサービスを提供することを禁止しました。 彼らは人々の財産に深刻なリスクをもたらし、通常の経済的および財政的秩序を混乱させる可能性があると述べた。 インターネットプラットフォームも禁止に含まれており、保険会社は仮想通貨を扱う会社を引き受けることはできません。 それにもかかわらず、一部の海外取引プラットフォームは依然として中国本土からアクセスでき、WeiboとWeChatには依然として広告が溢れています。
ソース:https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
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