元コインベース グローバル プロダクト マネージャーの Ishan Wahi 氏は、水曜日にマンハッタン連邦裁判所で XNUMX 件の電信詐欺の共謀と XNUMX 件の電信詐欺について無罪を主張した、ロイター 報告. Wahi は、米国の法執行機関と証券取引委員会 (SEC) から、Coinbase でのインサイダー取引で告発されています。 XNUMX月にインド行きの飛行機に乗ろうとして逮捕され、XNUMX月に起訴された。
具体的には、ワヒは 機密情報を流した疑い 弟のニキルと友人のサミール・ラマニに、コインベースが取引のためにリストすることを意図した暗号通貨について。 これにより、1.5 年 2021 月から 2022 年 XNUMX 月までの間に、Coinbase への上場前に資産を取得して取引することで、少なくとも XNUMX 万ドルの利益を上げることができたと言われています。 そうだった おそらく最初の 仮想通貨が絡むインサイダー取引事件。 Nikhil Wahi も逮捕されたが、Ramani は XNUMX 月下旬の時点で逃走中だ。
SEC は、25 の仮想通貨のうち、ワヒと彼の共犯者が取引した XNUMX つの仮想通貨 — Powerledger (POWR)、Kromatika (KROM)、DFX Finance (DFX)、Amp (AMP)、Rally — に基づいて、Ishan Wahi に対して並行して民事訴訟を進めています。 (RLY)、Rari Governance Token (RGT)、DerivaDAO (DDX)、LCX、および XYO — は有価証券でした。 SEC の動きは、資産を保有する取引所、ファンド、および投資家の状況に関する疑問につながったため、物議をかもしました。
関連する Coinbase SECの調査は、「深刻で萎縮効果」をもたらす可能性があります：弁護士
米国司法省は、この事件の起訴内容に証券詐欺を含めず、Coinbase を強制的に 否定された Wahi に対する告発が提起された後に公開されたブログ投稿で、同社は証券を扱っていると、最高法務責任者の Paul Grewal は次のように書いています。
「包括的で透明性のある方法で調整されたルールを作成する代わりに、SECは、証券ではない資産も含め、すべてのデジタル資産を管轄に持ち込もうとするこれらのタイプのXNUMX回限りの執行措置に依存しています。」
商品先物取引委員会のコミッショナーであるキャロライン・ファムは、 も乱闘に加わった、SECのケースを「「執行による規制」の顕著な例」と呼んでいます。
SEC も報告されている。 仮想通貨取引所でのインサイダー取引について この事件とは関係のない調査で。
