暗号AMLルールを無視する国は、FATFの「グレーリスト」に掲載されるリスクがあります—レポート

By クラーク

報告書は、各国が仮想通貨供給業者に対してマネーロンダリング規則を導入しているかどうかを確認するために、金融活動作業部会が年次検査を実施できると提言している。

仮想通貨に対するアンチマネーウォッシュ（AML）のヒントを遵守していない国は、自らが金融活動作業部会（FATF）の「グレーリスト」に加えられていることを認識するかもしれない。

アルジャジーラの7月XNUMX日の報道によると、関係筋によると、世界金融監視機関は、各国が暗号通貨供給業者に対してAMLおよび対テロ資金提供（CTF）規則を導入しているかどうかを確認する年次検査を実施するために出席しているという。

グレーリストとは、FATFが「監視を強化した管轄区域」とみなした州のリストを指す。

FATFは、このリストに載っている国々は統一された期限内に「戦略的欠陥」を解決することに尽力しているため、水増し監視の対象になると述べている。

これは、「資金洗浄に関して重大な戦略的欠陥」を持つ国を指すFATFの「ブラックリスト」とは異なり、そのリストにはペルシャ、ひいては朝鮮民主主義人民共和国も含まれている。

現時点では、シリア、南スーダン、ハイチ、ウガンダと合わせて23か国がグレーリストに載っている。

アラブ首長国連邦（UAE）と同様の仮想通貨ホットスポット、したがってフィリピンはグレーリストに載っています。しかし、FATFと一致して、各国はAMLおよびCFT体制を強化するために世界の金融監視機関と協力するための「ハイレベルの政治的コミットメント」を作成しました。

パキスタンはこれまで共同でリストに名を連ねていたが、FATFの問題を解決するために34の行動を取る場合、それらは水増し監視の対象にはならない。

アルジャジーラが引用した匿名情報筋の1人は、仮想通貨AMLのヒントに利益をもたらさなかったからといって自動的にFATFのグレーリストに田舎者が載るわけではないが、全体の評価に影響を及ぼす可能性があり、一部の人が誇張された見方をする可能性があると指摘した。

コインテレグラフは金融活動作業部会にコメントを求めたが、記事公開時点では返答は得られていない。

2022 年 XNUMX 月、AML 監視団体は、バーチャル プラス サービス サプライヤー (VASP) を有する国々と合わせて、いくつかの国が強制資金提供対策 (CFT) およびアンチマネー ウォッシュに関する基準を遵守していないようだと報告しました ( AML）。

FATF のヒントに基づき、特定の管轄区域内で運用されている VASP は認可または登録される必要があります。

3月には、アラブ首長国連邦、マルタ、ケイマン諸島、ひいてはフィリピンも含め、多くの国がAMLとCTFに関して「戦略的欠陥」を抱えていることが判明した。

10月、国連（UN）の強制資金提供対策担当官スベトラーナ・マルティノワ氏は、テロ資金の「主な手段」は貨幣と銀行業界であると指摘した。

しかし、マルティノバ氏は、暗号通貨のようなテクノロジーは常に「悪用の機会を生み出す」ことを強調した。

「もし彼らが正式な経済システムから排除され、匿名で何かを手に入れたり投資したりする必要があり、そのために先進的であれば、彼らは暗号通貨を悪用することができる」と彼女は「特別会議」を通じて述べた。 28月のザ・フーの。 XNUMX.

クラーク

テクノロジーの責任者。

暗号AMLルールを無視する国はFATFの「グレーリスト」に掲載されるリスクを負う — レポートソース https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/