米国司法省(DOJ)は火曜日、トッド・W・ロビンソン地方判事が詐欺行為で押収された約56万ドル相当の仮想通貨の清算請求を認めたと発表した。 プレスリリースによると、この取り締まりは、BitConnect詐欺スキームからの収益を押収するという文脈で行われたという。
グレンアルカロ 罪を犯した 米国内および海外のビットコネクト投資家を騙す大規模な陰謀への参加。 「裁判所の中間売却命令の発動により、政府は仮想通貨を売却し、その収益を米ドルで保有することでビットコネクト計画の被害者全員を目指すプロセスを開始することになる。 政府は押収した収益を仮想通貨ウォレットで管理し、将来の判決時の裁判所による賠償命令に従って被害者に賠償を提供するためにこれらの資金を使用する予定である」と司法省は述べた。
実際、裁判所文書には、被害者がこの計画に2億ドル以上を投資したことが記載されており、これは米国当局によって刑事告訴された史上最大の仮想通貨詐欺として知られている。 アルカロ氏は7年2022月20日に判決を受ける予定で、最高で懲役XNUMX年の刑が言い渡される可能性がある。 FBI と IRS の刑事捜査チームの両方が捜査に参加しています。 清算では被害者への補償を目指す。
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暗号ユニットチーム
最近では、 金融有力者 米国司法省が報じた。 求人広告を掲載しました 新設の国家暗号通貨取締局(NCET)に新たなディレクターを雇用するためだ。 USAJobsの投稿によると、NCETの使命は、暗号通貨関連の犯罪を支援、調査、訴追し、犯罪ツールとしての暗号通貨の使用を減らすことを支援することであると求人投稿では述べられている。
とはいえ、NCET所長は「違法ツールとしての仮想通貨の使用と闘うための全国的な執行活動の中核を成す、仮想通貨事件の捜査と訴追を行う経験豊富な検察官のチーム」を率いることになる。