新たに漏洩した文書によると、Credit Suisseは犯罪者のアカウントを運営していましたが、以前に報告したように、匿名でビットコインを非難しました ビットコインのニュース。
最近リークされた文書は、巨大なプライベートバンクのクレディスイスが麻薬密売、拷問、腐敗、マネーロンダリングなどに関与する犯罪者や顧客のために銀行口座を運営していると主張しています。 これは、銀行が暗号業界を攻撃し、暗号通貨がマネーロンダリングの課題を提示すると主張した18,000年後のことです。 内部告発者は、ドイツの新聞に100億ドル以上を保有する、XNUMX以上の銀行口座に関する侵害されたデータを共有し、その後、ニューヨークタイムズを含む他の多くのメディアに配布されました。
文書に登場した名前の中には、ヨルダンのアブドゥッラー100世国王、ベネズエラネルビスビジャロボスの元エネルギー副大臣、およびエジプトのホスニームバラク前大統領のXNUMX人の息子が含まれていました。 アブドラ国王は、カリブ海で登録されたシェル会社を利用してXNUMX億ドルを超える価値のある数十の不動産を購入したとして非難され、そのうちのいくつかはマリブ、カリフォルニア、イギリスにさえありました。
ビジャロボスは賄賂スキームに関連したマネーロンダリングの罪で有罪を認め、ホスニームバラクの息子たちは株式市場の操作と500億エジプトポンドの横領で逮捕されました。 ニューヨークポストの記事:
「他の口座保有者には、1980年代に米国や他の国々からアフガニスタンのムジャヒディーンに数十億ドルを注ぎ込むのを手伝ったパキスタンの諜報部長の息子が含まれ、ベネズエラ当局は長期にわたる汚職スキャンダルに巻き込まれた。」
これは、過去数年間に発生した以前のリークの続きです。 パナマペーパー 2016年と20年前のPandoraPapersは、最大の銀行機関によって処理されている数十億ドルの違法なお金を紹介しています。 銀行の収入はXNUMX億ドルを超えており、違法行為に関与したことを否定する州議会議員を発行しました。 銀行のスポークスマンとしてのキャンディス・サン氏は、漏洩した口座のほとんどは、法律や慣行が現在のものとは異なっていた時代に活動していたと述べた。
データ漏えいの数週間前、スイスに本拠を置く銀行は、ブルガリアのコカイン密売ギャングが数百万ユーロをロンダリングすることを許可したとして地方裁判所で起訴されました。 スイスの検察官は、銀行が違法に入手した現金の隠蔽とマネーロンダリングを防ぐための措置を講じなければならなかったと主張しました。 また、2017年にBTCが勢いを増したとき、Credit Suisse Tidjane ThiamのCEOは、この資産について何も言いませんでした。
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