スイスの連邦検察官は、約42.4万スイスフラン(45万ドル)の罰金を求めています。 クレディ·スイス 深刻なマネーロンダリング防止違反に関与したことに対して。 投資銀行の巨人に対する裁判は7月XNUMX日に開始され、スイス連邦刑事裁判所(FCC)は月曜日に確認しました。
スイス銀行に対する申し立ては、2020年14月の起訴状で最初に明らかになり、ブルガリアの麻薬犯罪組織の活動に関する55歳の調査に関連していました。 トップレベルのレスラーが率いる犯罪組織は、クレディスイスに約XNUMX万フランを預け入れました。
スイス連邦刑事裁判所に提出された最新の500ページの文書で、検察官は、銀行側の戦闘における「重大な組織的欠点」を指摘しました。 マネーローンダリング。 さらに、検察官は元従業員のXNUMX人に彼女の関与を告発しました。
司法長官事務所は、失効に対して約34.8万スイスフランの補償と、銀行のCredit SuisseAGからの約7.6万フランの追加補償を求めています。
銀行は自分自身を守る
しかし、クレディ・スイスはすべての申し立てを却下しました。 「(銀行は)それに対して提起されたこの遺産問題のすべての主張を無益なものとして無条件に拒否し、元従業員は無実であると確信している」と声明で述べた。 「銀行は法廷で精力的に弁護します。」
クレディ・スイスはスイスでXNUMX番目に大きな銀行ですが、物議を醸しています。 スイスの銀行CreditSuisseのユニットは FINRAから9万ドルの罰金 昨年475月にSECがさらにXNUMX億XNUMX万ドルの罰金を科した後、今月初めに。
一方、スイスの会社は、訴訟のためにさらに500億フランを支払う計画を発表しました。 アルケゴス・キャピタル・マネジメントとグリーンシル・キャピタルの崩壊により損失が発生したため、銀行の財政状態は低迷しています。
スイスの連邦検察官は、約42.4万スイスフラン(45万ドル)の罰金を求めています。 クレディ·スイス 深刻なマネーロンダリング防止違反に関与したことに対して。 投資銀行の巨人に対する裁判は7月XNUMX日に開始され、スイス連邦刑事裁判所(FCC)は月曜日に確認しました。
スイス銀行に対する申し立ては、2020年14月の起訴状で最初に明らかになり、ブルガリアの麻薬犯罪組織の活動に関する55歳の調査に関連していました。 トップレベルのレスラーが率いる犯罪組織は、クレディスイスに約XNUMX万フランを預け入れました。
スイス連邦刑事裁判所に提出された最新の500ページの文書で、検察官は、銀行側の戦闘における「重大な組織的欠点」を指摘しました。 マネーローンダリング。 さらに、検察官は元従業員のXNUMX人に彼女の関与を告発しました。
司法長官事務所は、失効に対して約34.8万スイスフランの補償と、銀行のCredit SuisseAGからの約7.6万フランの追加補償を求めています。
銀行は自分自身を守る
しかし、クレディ・スイスはすべての申し立てを却下しました。 「(銀行は)それに対して提起されたこの遺産問題のすべての主張を無益なものとして無条件に拒否し、元従業員は無実であると確信している」と声明で述べた。 「銀行は法廷で精力的に弁護します。」
クレディ・スイスはスイスでXNUMX番目に大きな銀行ですが、物議を醸しています。 スイスの銀行CreditSuisseのユニットは FINRAから9万ドルの罰金 昨年475月にSECがさらにXNUMX億XNUMX万ドルの罰金を科した後、今月初めに。
一方、スイスの会社は、訴訟のためにさらに500億フランを支払う計画を発表しました。 アルケゴス・キャピタル・マネジメントとグリーンシル・キャピタルの崩壊により損失が発生したため、銀行の財政状態は低迷しています。