脚光を浴びている暗号、FinCENが制裁回避のアラートを発行した理由PlatoBlockchainデータインテリジェンス。 垂直検索。 愛。

脚光を浴びている暗号、FinCENが制裁回避のアラートを発行した理由

タイムスタンプ：8年2022月1日午後00時

米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、 参加した 暗号通貨がロシアの制裁回避を幇助していることに懸念を表明している国際機関のリスト。 ウクライナ侵攻後、同国は前例のない経済制裁を受けた。

関連レディング| TikTokが「フェイクニュース」をめぐってロシアでのライブストリームを停止する–さて、ロシアの暗号TikTokersは？

7月XNUMX日にウェブサイトに掲載された注意喚起の中でth, 2022年、米国法人は金融機関に対し「拡大的な制裁を回避しようとするあらゆる努力」や仮想通貨に関するその他の制限を警戒するよう勧告した。このアラートは、金融機関やその他の関係者に対し、銀行秘密法 (BSA) に基づく報告義務を思い出させるものでもあります。

これは、仮想通貨交換プラットフォームなどのマネー サービス ビジネス (MSB) を指します。 米国の機関はこれらの企業やプラットフォームに対し、「潜在的な制裁回避に関連した不審な活動」を特定し、報告するよう求めた。

さらに、米国の機関は、暗号通貨取引所やMSBのカテゴリーに該当するその他の企業に対し、これらの要求に準拠できる「ツール」を使用することを提案しています。 アラートには次のように書かれています。

FinCEN はまた、すべての金融機関に対し、米国愛国法第 314 条 (b)5 に準拠した情報共有能力を最大限に活用し、隠れたロシア人およびベラルーシ人の特定に革新的なツールやソリューションをどのように活用できるかを検討することを強く奨励します。資産。

特に、警告のこのセクションは、FinCEN が取引所プラットフォームやその分野の他の企業に対し、クライアントを盗聴する可能性を求めていると解釈される可能性があります。 米国の金融機関は、ロシア政府が制裁を回避するためにデジタル資産が有効な手段である可能性を否定した。

しかし、警告によれば、FinCEN は仮想通貨を次のように分類しているため、制裁対象者は依然として CVC または仮想通貨を介して刑罰から逃れようとする可能性があります。

ロシア連邦などの政府による CVC を使用した大規模な制裁回避は必ずしも実行可能ではありませんが、制裁対象者、違法行為者、およびその関連ネットワークや助長者は、CVC と匿名化ツールを使用して米国の制裁を回避し、周辺地域の資産を保護しようとする可能性があります。米国を含む世界中。

取引所は要求に応じ、仮想通貨は制裁回避の最悪の選択肢？

その意味で、FinCENは仮想通貨取引所や関連企業に対し、潜在的な悪者を特定するためのいくつかの「危険信号」を共有した。 まず、これらの団体に対し、ロシア連邦、ベラルーシ、あるいは「AML不備」のある管轄区域のIPアドレスを使用した取引を監視するよう指示した。

さらに、取引所プラットフォームは、外国資産管理局（OFAC）の制裁対象者のリストに名前が含まれている顧客を監視する必要がある。 最後に、AML と KYC の「欠陥」を伴う他のプラットフォームからのトランザクションです。

ミキサーや同様のサービスも、「外部ウォレット」からの大規模取引とともに、FinCENの監視リストに含まれています。

コインセンターのコミュニケーションディレクター、ニーラジ・K・アグラワル氏は、政治家や規制当局の仮想通貨に対する否定的な反応を強調した。 アグラワル氏は、制裁回避に使用される可能性を理由にこの資産クラスを対象とした法案の可能性についてコメントした。 と:

制裁執行を任務とする政府機関がこれが問題だと考えていないことは、何度も明らかにされてきた。

仮想通貨取引所は、この問題を防ぐために法執行機関の要件に迅速に準拠してきました。 Bitcoinist が報じたように、Coinbase は最近 25,000 以上の顧客のアカウントを凍結しました。バイナンスも間もなく、ロシア連邦でのマスターカードとビザカードを凍結する予定だ。

関連レディング| Coinbaseが制裁に準拠し、25,000の「違法な」ロシアの暗号ウォレットアドレスをブロック

バイナンスのCEO、チャンペン・チャオ氏はこの措置について次のようにコメントした。私たちの決定ではありません。」

これを書いている時点で、ビットコインは38,944ドルで取引されており、日足チャートでは2.44％の利益があります。

ビットコインBTCBTCUSD暗号
BTCは日足チャートで下落傾向にあります。 ソース： BTCUSDトレーディングビュー

タイムスタンプ：

より多くの Bitcoinist