暗号業界はビットコインの開始以来2.5億ドルの罰金を支払いました

米国の規制当局は、仮想通貨業界に 2.5 億ドルの罰金を科して以来、 Bitcoinの創業。

証券取引委員会 (SEC) は、これらの罰金の大部分を発行する責任があります。 分析 エリプティックから。 彼らの罰金は 1.69 億 XNUMX 万ドルに達しました。 商品 先物 取引委員会 (CTFC) は 624 億 XNUMX 万ドルの罰金を科して XNUMX 位になりました。 ほとんどの企業は、未登録の有価証券を提供したり、投資家を騙したりすることで、これらの罰則を被っています。

罰則の影響

罰則の大半は昨年支払われたもので、 Telegram 落ち着きました SEC は、連邦証券法に違反したとして起訴します。 和解の一環として、Telegram は 1.2 億ドル以上を投資家に返すことに同意した。 彼らはまた、さらに 18.5 万ドルの民事罰を支払いました。 最終的に、Telegram は不正行為を認めることも否定することもありませんでした。

CFTC も罰金を課す主要な勢力として台頭してきましたが、現地の規制当局も柔軟に対応しています。 例えば、今年初めに Tether (USDT) と仮想通貨取引所 Bitfinex は、ニューヨーク州司法長官と和解に達しました。 この合意により、Tether と Bitfinex はニューヨーカーとの取引活動を停止し、18.5 万ドルの罰金を支払う必要がありました。 

Ellipticの共同創設者Tom Robinson氏は、こうした罰金が仮想通貨規制の形成に一役買っていると指摘している。 同氏は、暗号資産の不正使用を制限し、罰則を与えるために既存の法律を活用することを強調しており、これが先例となる可能性がある。 「これらの罰則は仮想通貨業界の勢いを鈍らせるものではなく、実際、仮想通貨業界の成長を助けてきた」とロビンソン氏は語った。 「消費者には快適さを提供し、企業には規制の明確さを提供します。」

海外ターゲット

一方、ロビンソン氏は、規制当局が海外の取引所を標的にすることを期待しています。 たとえば、内国歳入庁と司法省は最近発行した プローブ バイナンスについて調べています。 世界最大の暗号通貨取引所も参入しました クロスヘア 株式トークンに関するヨーロッパの規制当局。

ロビンソン氏はまた、ランサムウェア攻撃が取引所を調査する規制当局の能力をいかに高めているかを強調しました。 サイバー犯罪者に支払われた身代金は、多くの場合、これらの取引所で現金化されるため、不変のデジタル ペーパー トレイルが残されます。 たとえば、最近では 2.3 万ドルが 回収された Colonial Pipeline ランサムウェア攻撃から。