窮地に立たされているアジアの仮想通貨金融業者、Vauld クライアントの撤退を突然停止しました ザ・ブロックが入手した法的文書によると、同社は今月、個人投資家に対して363億XNUMX万ドルの借金を抱えている。
ヴォールドの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）ダルシャン・バティジャ氏が8月18日にシンガポール高等裁判所に提出し、402月363日に電子メールで同社の顧客に共有された宣誓供述書では、仮想通貨金融業者が債権者に対して総額90億XNUMX万ドルの負債を抱えていることが明らかになっている。このうち XNUMX 億 XNUMX 万ドル、つまり XNUMX% は個人個人投資家の預金によるものです。
この文書には、Vauld が最大の無担保債権者 125 名に対して総額 20 億 10 万ドルの負債があると概要が記載されています。匿名の「当事者 A」34 名を除き、全員が個人であるようです。 XNUMX人の債権者はそれぞれXNUMX万ドル以上の負債を抱えており、最大の負債はXNUMX万ドルとなっている。無担保債権者は、破産状況においては担保債権者や優先債権者の次に優先順位が最も低く、債務者の資産に対する担保権を持ちません。
シンガポールに本拠を置くVauldは、破産を阻止するために4月XNUMX日に顧客の引き出しを一時停止した。翌日、ロンドンに本拠を置くライバル、Nexo 潜在的に取得するためのプロセスを開始しました デューデリジェンスを実施するための 60 日間の独占的な調査期間を付与するタームシートに署名することで有効になります。
無担保債権者とは別に、ヴォールドには匿名の「カウンターパーティ1」とFTX Trading Ltd.という35人の担保債権者がおり、それぞれ4.1万ドルとXNUMX万ドルの負債を抱えている。仮想通貨取引所大手のFTXは、ザ・ブロックに問い合わせてもコメントを拒否した。
Vauldの資産は宣誓供述書で287.7億330万ドルと記載されており、ビットコイン、イーサ、XRPを含むさまざまなコインで構成されている。しかし、バティジャ氏はザ・ブロックに対し、宣誓供述書には「銀行残高」が含まれていないため、ヴォールドの総資産は実際には約70億XNUMX万ドルの価値があると語った。つまり、Vault には約 XNUMX 万ドルの不足があるということになります。 開示 今月上旬。
Vauldの問題
ヴォールドは宣誓供述書の中で財政難の原因についても詳細に説明している。
最初の要因は、アルゴリズムステーブルコインTerraUSD（UST）の28月の崩壊でした。宣誓供述書によれば、ヴォールドはUSTに約XNUMX万ドルを出資しており、その純資産ポジションが急激に減少した。
その後、USTの崩壊に続いて広範な仮想通貨市場が低迷したことで、Vauldはさらなる損失を被った。宣誓供述書によれば、同社は「ビットコイン、イーサリアム、マティック、XRPなどの仮想通貨のロングポジションを取っており、その価値は現在約37万米ドルに相当する」という。
3 番目の要因は、市場の下落により数人の債務者がローンを返済できなくなったことです。
宣誓供述書には「担保を提供せずにVauldプラットフォームで暗号通貨を借りていた多数のVauld債務者が破産し、ローンを返済できなくなった」と書かれている。その結果、Vauld の借り手の予期せぬ破産により、「回収の見込みがほとんどない、約 85 BTC (約 1.7 万米ドル)」の未払い債務が発生しました。
第 6 に、ヴォールドはアルファ ロメオやイングランド プレミア リーグのクリスタル パレス フットボール クラブと総額 2021 万ドルのスポンサー契約を結ぶなど、いくつかの重要な投資を行っていました。宣誓供述書によれば、これらはそれぞれ2022年XNUMX月とXNUMX年XNUMX月に署名された。
宣誓供述書には、「これらはVauld Groupの財務健全性が比較的安定している間に締結されたものであるが、即時利益の欠如がDeFi Paymentsの短期的な財政難を悪化させた」と書かれている。
DeFi Payments は、Vauld のシンガポール法人の名前です。宣誓供述書によると、同社はインド、米国、英国、トルコ、リトアニア、アイルランド、セイシェルなどにさまざまな事業体を展開している。
宣誓供述書によると、Vauldの財政難につながった最後の要因は、プラットフォームのソフトウェアのバグで、4.5年2021月に約XNUMX万ドルの損失を引き起こしたという。
一時停止公聴会
息抜きのため、ヴォールドは8月XNUMX日、シンガポール高等裁判所に一時停止を申請した。これは、再建の選択肢を検討している間、同社に対するあらゆる訴訟手続きの開始または継続を一時停止するものである。
シンガポールの法律では、申請を提出すると自動的に30日間の猶予期間が発生すると、ヴォールドは18月1日に送信した電子メールで顧客に伝えた。閲覧された電子メールによると、裁判所は1月6日に予定されている審理で猶予期間を延長するかどうか決定する予定だという。ザ・ブロック著。バティジャ氏は公聴会がXNUMX月XNUMX日に行われることを確認し、ヴォールド氏はXNUMXか月の延長を求めていると述べた。
ヴォールドが延長を受け入れられなければ、同社は「選択肢を評価する時間が短くなる」とバティジャ氏は語った。延長が認められなかった場合に破産手続きが開始されるのかとの質問に対し、バティジャ氏は「必ずしもそうとは限らない」と述べた。私たちはその道を進むつもりはありません。私たちは Nexo との取引を完了することに全力で取り組んでいます。」
Nexo のデューデリジェンスがどうなるかはまだ分からない。それが失敗し、NexoがVauldと契約を結ばなかった場合、Vauldは以前に強調した別の道を歩む可能性がある。これらには、より多くのベンチャーキャピタルを調達すること、負債を株式に変換すること、独自のトークンを発行すること、将来の収益に結びついた支払い計画を策定することが含まれます。
その一方で、債権者の法務チームはすでにヴォールド社に請求状を提出している。宣誓供述書によると、これらの手紙はライオンズ・チェンバースLLC、コヴナント・チェンバースLLC、スパイス・ルート・リーガルからのもので、総額2万ドル以上を主張している。
「私たちは、法的措置を開始するというさらなる要求や脅迫が来ると予想しています」とバティジャ氏は宣誓供述書の中で述べている。
電子メールによると、これは問題を抱えた仮想通貨金融業者が猶予期間の延長を受けるかどうかを決定する要素の一つとなるため、Vauldは最終的に債権者の支援を求めているという。
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