クリプト ミキサーとプライバシー コイン: 検閲に抵抗できますか?

米国財務省が仮想通貨ミキサーのトルネード・キャッシュを制裁したことを受けて、 コインセンター スマートコントラクトコードは制裁可能なエンティティではないと主張しています。 

この新しい先例では、 Monero 同様の検閲に直面します。 13 月 XNUMX 日のハード フォークの更新により、モネロ取引が行われたと報告されています 追跡が困難 — 法律機関が取引を追跡するために使用していたバックドアを閉鎖する可能性があります。 

暗号通貨取引はデフォルトで非公開であるという見方は、よくある誤解です。 実際、その逆です。 ブロックチェーンのデータは公開されており、トランザクションは追跡可能です。 クリプト ミキサーとプライバシー コインは、このオープンな金融システムにプライバシーを提供するために作成されました。 しかし、どちらも異なる困難な戦いに直面しています。 いずれかの成功の可能性を分析する前に、それらがどのように機能するか、どこが異なるか、および金融検閲の規制戦略ゲームについて説明する必要があります。 

クリプトミキサーとは？

タンブラーまたはブレンダーとも呼ばれる暗号ミキサーは、暗号ウォレットの資金源を隠すために誰でも使用できるトランザクション混合ツールまたはサービスです。 これらのツールは、最初に作成されました 2013年のビットコイン しかし、Tornado Cash のようなソリューションがさまざまな暗号資産で利用できるようになると、プライバシー コインの人気のある代替手段になりました。

クリプト ミキサーには、カストディアルと非カストディアルの XNUMX 種類があります。 Blender.io などのカストディアル ブレンダーは、トランザクションを混合するために資金を完全に管理する中央エンティティです。 ユーザーはサービスの料金を支払い、トランザクションがブレンドされたらエンティティが資金を返すことを信頼します。

Blender.io は、米国財務省海外資産管理局 (OFAC) によって認可された最初のミキサーです。 人や団体に対して行われた以前の制裁のパターンに該当したため、Tornado Cash ほど注目されませんでした。 Lazarus Group として知られる北朝鮮政府が支援するハッカー集団が、このサービスを利用したと伝えられています。 Axie Infinity に対するハック その結果、620 億 XNUMX 万ドルの損失が発生しました。

トルネード キャッシュのような非カストディアル クリプト ミキサーのしくみ

Tornado Cash を使用すると、ユーザーはスマート コントラクト アドレスに資金を送信し、同じ金額の預金が自動的に混合されます。 次に、ゼロ知識証明契約を使用して、その金額を引き出す権利があることを証明します。

たとえば、11 ETH を混ぜたいとします。 Tornado Cash のスマート コントラクトは、預金を金額別にグループ化します。 したがって、10 ETH を 10 ETH ミキサーに、1 ETH を 1 ETH ミキサーに入金できます。 資金が各ブレンダーに送られると、コントラクトはゼロ知識証明を使用して、最初にどれがあなたのものであったかを知らなくても、デポジットを各ブレンダーに送信したことを確認します. これは基本的に、各ミキサーの撤回許可伝票と同等のものを提供します。 

そのため、許可伝票を使用して両方の預金を引き出す場合、外部の観察者が正しい資金源を特定することはほとんど不可能です. 彼らは無数の潜在的なオプションを見るでしょう。

このツールは、送信者と受信者の間のリンクを切断することにより、かなり優れた財務プライバシーを提供します. しかし、それは完璧ではありません。 理論的には、サードパーティのブロックチェーン インテリジェンスは、外部のデータと行動モデルを使用して、どのトランザクション履歴が新しいウォレット アドレスのトークンに属しているかを推測することができます。 

法的課題

8年2022月XNUMX日、 OFAC はアドレスのリストを追加しました Blender.io が最終的に到達した認可済みアドレスの同じリストに Tornado Cash に関連付けられています。 これは、Lazarus Group がこのツールを使用して 455 億 XNUMX 万ドルの盗まれた資金を洗浄したというニュースに対応したものです。

OFAC は、Blender.io と同じメッセージと推論を使用しましたが、両者の重要な管理上の違いを認めませんでした。 の Coin Center の完全な分析彼らは、Tornado Cash には XNUMX つの別個の要素があると主張しています。「Tornado Cash Entity」と呼ばれる管理メンバーの分散型グループと、「Tornado Cash Application」と呼ばれる不変のスマート コントラクト コイン ミキサーです。 

元の作成者が管理キーを破棄したため、Tornado Cash エンティティは Tornado Cash アプリケーションを更新または変更できません。 イーサリアム ブロックチェーンが動作し続ける限り、スマート コントラクトは存在します。 そのため、Tornado Cash の Web サイトがダウンしていても、誰でも新しいフロント エンドをスピンアップしたり、スマート コントラクトと直接やり取りしたりして、ユーザーが同じミキサーにアクセスできるようにすることができます。

問題は、OFAC がこれらの不変のスマート コントラクト アドレスを制裁リストに含めたことです。 したがって、現在、これらのミキサーにまだ資金を持っている罪のないアメリカ人がいます。 彼らが資金を移動しようとすると、法律に違反し、罰則の対象となります。 また、申請は事業体ではないため、OFAC に制裁解除を請願する手段がありません。

Coin Center はさらに、Tornado Cash Application は実体ではないため、OFAC はスマート コントラクト アドレスを制裁リストに追加する適切な権限を引用しなかったと主張しています。 これは、潜在的な憲法上の問題を伴う前例のない動きです。 

OFAC の発表に応じて、企業はこれらのアドレスに接続されている人を検閲することに同意しました。 分散型金融アプリの Aave は、Tornado Cash の資金が送金されたすべてのユーザーをブロックしました。 ダストアタック. サークルに続いて 75,000 米ドル硬貨のステーブルコインを凍結 Tornado Cash ユーザーに属します。 Blockworks の Empire ポッドキャストは、それがどのように可能かを説明しています。 Twitterのスレッド.

プライバシーコインとは何ですか？

プライバシー コインは、さまざまなアプローチを使用して、IP アドレス、ウォレットの残高、および資金の流れを一般から見えないようにする暗号通貨です。 それらは、金融プライバシーを機能ではなく製品にするという点で、クリプト ミキサーとは異なります。 その結果、特定の通貨で行われた取引に対してのみプライバシーが提供されます。 

最も人気のある 2018 つのプライバシー コインは、Z-cash と Monero です。 Z-cash は、主にゼロ知識証明に依存してトランザクション情報を保護する暗号通貨です。 XNUMX年XNUMX月、 Z-キャッシュが発表されました 彼らは、供給の無限のインフレを可能にする可能性のある証拠の8か月前のバグを修正した. 取引のプライバシーのため、実際にどれくらい膨らんだかは不明でした。       

この初期のつまずき以来、z-cash は 2017 年の強気相場の高値に戻ることはなく、現在、プライバシー コインの時価総額の合計で Monero に次いで 2017 番目にランクされています。 モネロは再び 2021 年市場と同様の価格に到達することができましたが、XNUMX 年には史上最高値を更新できませんでした。  

Monero は、プライバシーが強化されたブロックチェーン暗号化のレイヤーを通じて、経済的な匿名性を提供するプライバシー コインです。 すべてのトランザクションは、使い捨てのステルス アドレスを使用して、パブリック アドレスの残高の可視性を防ぎます。 そのため、ウォレットの秘密鍵を持つユーザーのみが、残高を公開アドレスにマッピングできます。 また、リング署名を使用して、検証署名にランダムなアドレスを含めることで、トランザクションの資金源を覆い隠します。 

プライバシーの課題

Monero プロトコルは 13 月 2018 日にアップグレードされました。以前のバージョンの Monero はプライバシー層を提供していましたが、その完全な追跡可能性は議論の余地がありました。 XNUMX 年、批評家は、署名リングの入力は、 除去のプロセス. そして2021年、 伝えられるところによると、CipherTracer 国土安全保障省 (DHS) がトランザクションを追跡するために使用する方法の特許を取得しました。 

CipherTracer が実際の脆弱性を発見したとしても、その影響の範囲は不明です。 彼らはその方法や成功率を明らかにしていません。 この以前のバージョンでも、CipherTracer に支払いたくない人をブロックするという意味で、ある程度の金銭的プライバシーが提供されていました。 

しかし、この阻害要因は、国家の制裁や検閲に対する耐性が低くなります。 理論的には、州は住所を追跡するためにリソースを費やすことをいとわない.

カナダでは、トラック運転手の自由な車列への財政的貢献を追跡する努力がなされました。 政府は終わった 34の仮想通貨ウォレットを認可 この動きに関連して、モネロのアドレスがそのリストに含まれていました。 

Monero の開発者は、この更新プログラムがリング署名のトランザクション数を増やすことで、潜在的な脆弱性を解決することを望んでいます。 しかし、アップデートに対応して、 CipherTracer が述べた、「モネロの今後のチェーンの改善は重要ですが、可能性のある資金源を追跡するための私たちのアプローチの基本は、フォーク後も引き続き適用されます。」

アップグレードがこれらのバックドアの閉鎖に成功した場合、OFAC が Monero に対して同様の措置を取る可能性があるという懸念があります。 で CoinDeskへのインタビュー、Moneroの寄稿者は、「現時点では、すぐに法的措置を取ることは心配していません.

「Tornado Cash 開発者の [状況] とは異なり、開発者にとって直接的な金銭的インセンティブはありません」と彼は言いました。

これらのコメントは、開発者がこれらのスマート コントラクトの使用から利益を得る潜在的な能力が責任を負うことを示唆しているようです。 オランダの金融犯罪庁 FIODがTornado Cash開発者を逮捕 ツールを使ってマネーロンダリングを行った疑い。 しかし、その逮捕がマネーロンダリングの特定の試みによるものなのか、それともその目的でそれを使用している他の人とのつながりによるものなのかは不明です.  

採用の課題

monero や z-cash などのトップ プライバシー コインは、トランザクションのプライバシーを高めるために積極的に取り組んでいますが、Ethereum などの主要なレイヤー 1 ブロックチェーンと同じ程度の採用は見られません。 を含む多くの競合他社 秘密のネットワーク および オアシスネットワーク、この遅れの理由は、プライバシーコインがWeb3を構築するために使用できるプライバシーの基本層を提供しないためである. 

2020 年、Secret Network は、スマート コントラクトのプログラマビリティを可能にする最初のプライバシー ベースのブロックチェーンでした。 それは Cosmos エコシステムに住んでおり、 Web3 プライバシーのビジョン. 分散型メッセージング サービスなど、複数のアプリを立ち上げました。 アルターメイル、および分散型交換 シエナスワップ. 

しかし、Secret Network とその競合他社は、過密なセクターという典型的な課題に直面しています。 Monero と Z-Cash の市場優位性を克服するには、まだ長い道のりがあります。 制裁の脅威が動機となった Z-Cashコミュニティの多く 独自のスマート コントラクト プログラマビリティの作成を検討します。  

デジタル金融プライバシーの未来

経済的プライバシーとの戦いは、もぐらたたきゲームのように感じます。 これまでのところ、州は XNUMX つの異なるツールを試しています。 クリプト ミキサーでは、規制制裁のハンマーを使用しました。 また、プライバシー コインについては、ブロックチェーン インテリジェンスの調査を試みました。 

彼らのアプローチは、ある金融プライバシー手法が犯罪者に人気がありすぎたり、追跡が難しすぎたりする場合、ハンマーでそれをシャットダウンする可能性があります.

Coin Center などの擁護団体は、法廷でそのような行為に異議を唱えることで対応するかもしれませんが、そのプロセスには何年もかかります。 その間、制裁は罪のないアメリカ人を傷つける可能性が非常に高い.

他のプライバシー ソリューションについては、調査を使用して、いたちごっこを続け、開発者のアップグレードを行う可能性があります。 

ただし、ユーザーの採用は、このゲームの重要な要素です。 より多くの人々がミキサーやプライバシー コインに引き寄せられるにつれて、トランザクションを追跡する可能性は指数関数的に困難になります。 類推を切り替えると、古典的な警察が狭い路地を追いかけているようなものです。 容疑者がにぎやかなパレードに到着した場合、彼らはほこりを払い、群衆の中に微妙に滑り落ちる可能性があります.

プライバシー コイン、ミキサー、またはベース レイヤーのプライバシー ソリューションが主流に採用されると、検閲に対する抵抗力が高まる可能性があります。 州当局者は、プライバシー対策を解読するために必要な制裁や技術を一掃するための政治的支援を見つけるのに苦労するでしょう. そして、イーサリアムバリデーターに対する潜在的なトルネードキャッシュ制裁の影響は、この会話にさらに何百万人も引き込む可能性があります.

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