クリプトタンブラーとしても知られるクリプトミキサーを使用して、デジタルマネーの痕跡を隠す方法
アル・カポネの時代に造られた「マネーロンダリング」という用語は、犯罪者が彼らの不正な資産の出所を覆い隠し、資金が合法的な活動から来ているように見せかけることに忙しいため、一般的な用語集に登場しました。
技術が進歩するにつれて、犯罪者が犯罪活動の収益を洗浄しようとするために使用する方法も進歩します。 ここで、暗号通貨といくつかの特殊な暗号サービスが機能します。これらは、正当な理由で匿名性を好む人々だけでなく、汚れたコインをロンダリングしてトラックをカバーしようとする人々にも対応します。
実際、多くの人は、ビットコインのような暗号を使用することで、依然として最も人気のある暗号通貨であるため、追跡できないと考えるかもしれません。 ただし、これは誤解です。 暗号ウォレットやトランザクションを人やIPアドレスまで追跡することは必ずしも簡単ではありませんが、不可能ではありません。
また、プライバシーを強化する可能性に関しては、すべての暗号が平等に生まれるわけではありません。 のようないくつかのコイン Monero およびZcash、および「プライバシーウォレット」は、より人気のある代替手段よりも高いレベルの匿名性をユーザーに約束します。
それでも、多くの サイバー犯罪者が逮捕されました の動きを追跡することを目的とした新しい技術のおかげで ブロックチェーンに沿った暗号通貨。 また、注目を集めているXNUMXつのケースでは、米国司法省が 約2.3万米ドルを回収 コロニアルパイプラインの4.3万米ドルのうちビットコインの価値は DarkSideランサムウェアの犠牲者が鳴った、2021年の攻撃の餌食になった後に支払われました。
何年にもわたって、サイバー犯罪者は、トランザクションの（疑似）匿名性を強化し、犯罪活動から暗号資産をロンダリングする方法を模索し始めています。 そのような方法のXNUMXつは、暗号通貨ミキサーまたは暗号通貨タンブラーとして知られるサービスに依存しています。
クリプトミキサー、別名クリプトタンブラーとは何ですか？
暗号ミキサーは、無数のトランザクションで複数の組み合わせを作成し、暗号資産の送信元と宛先をわかりにくくするために、デジタルマネーを他のユーザーのデジタルマネーと混合することを目的としています。 これらのサービスは、日陰のフォーラムだけでなく、表層ウェブでも利用できます。 そのような慣行が違法ではなく、このサービスが誰でも利用できる場所はたくさんありますが、プロバイダーは、暗号通貨ロンダリングのオプションではなく、プライバシーの改善としてそれを提供しています。
たとえば、Tornado Cashは、特にサイバー犯罪者の間で近年大きな人気を得ているブロックチェーンイーサリアムミキサーです。 2019年に開始されたこのサービスは、34日に数百万ドルを処理するために使用され、特にCrypto.comでの攻撃の実行者（約XNUMX万米ドルの引き出しを含む）、および攻撃の実行者によって使用されました。 Ronin、AxleInfinityゲームにリンクされたブロックチェーンネットワーク。
どのような種類の暗号ミキサーサービスがありますか？
暗号ミキサーには主にXNUMXつのタイプがあります：
- 一元化されたミキサー：ユーザーはこれらのプラットフォームにeウォレットアドレスを導入し、「ミックス」したい特定の暗号通貨の金額をプラットフォームに送信します。 したがって、ユーザーは、暗号資産の「混合」を目的とした複数のトランザクションを実行するためのフルコントロールをエージェントに付与します。 エージェントとは、複数のトランザクションをランダムに実行する特殊なアルゴリズムを意味します。
- 分散ミキサー: この場合、ミキサーは仲介者を回避しようとします。 このようにして、ユーザーは団結して「混合」したい暗号資産を選択し、同じプラットフォームのユーザー間で小さな取引を行います。 もちろん、プール内のユーザー数が多いほど、ランダム化も高くなります。
集中型ミキサーと分散型ミキサー：どちらが良いですか？
匿名性を高める機能を評価すると、分散型ミキサーが際立っています。 なんで？ 分散型ミキサーは、集中型ミキサーよりもはるかに高いレベルの匿名性を提供します。 これは、集中型ミキサーがユーザーのIPアドレスにアクセスできるためです。 これは、ある程度、暗号資産の送信元のアドレスと、それを受信するユーザーが予測される可能性があることを意味します。 さらに、これらのプラットフォームは攻撃を受ける可能性があり、その結果、プラットフォームのユーザーデータが公開され、プライバシーと匿名性が損なわれる可能性があります。 その場合、ユーザーは将来の攻撃の潜在的な犠牲者になる可能性があります。
また、分散型ミキサーは、集中型ミキサーと比較して重要な利点を提供します。ユーザーは、ミキシングプロセスの後に、入ってくる量が署名によって混合された量と等しいかどうかを確認できるため、資産を完全に制御できます。 そうすることで、混合プロセス中に暗号資産が盗まれるのも防ぎます。
暗号ミキサーは違法ですか？
すでに述べたように、クリプト ミキサーはどこでも違法というわけではありませんが、国や管轄によって異なります。 暗号通貨ミキサーは匿名性を確保するのに役立つため、メリットがありますが、実際には、これらのサービスはより多くの匿名性を求める人々だけでなく、サイバー犯罪者によっても使用されています. しかし、とにかく、暗号ミキサーの問題は何ですか?
近年、サイバー犯罪業界、特にランサムウェア シーンがますます活発になっています。 サービスとしてのランサムウェア (RaaS) により、サイバー犯罪者は莫大な利益を上げています。 さらに、さまざまな種類の違法な商品、マルウェア、およびさまざまな企業、プラットフォーム、およびサービスに対する攻撃から取得されたデータの販売を含む、巨大な取引がダーク Web で行われています。
ダークウェブで販売されているハッキングツールとランサムウェアバンドル
混合画像？
暗号化ミキサーは世界的に違法ではなく、正当な理由で使用できます (ただし、その使用自体が当局にとって危険信号のようになってきています)。 このようなサービスが規制を回避したり、違法行為の収益をロンダリングしたりするために使用される場合に、このような問題が一般的に発生します。
確かに、暗号通貨ロンダリングは ますます難しくなる 法執行機関は、不正に入手したデジタルマネーの痕跡をたどり、 暗号ミキサーの操作.
