中国での数十億ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング事件 終わりました. 当局は、デジタル通貨資金を購入するために合計 40 億元 (約 5.6 億ドル) を使用した不正なマネーロンダラーのグループを摘発したと述べています。
中国は主要な仮想通貨マネーロンダリング事件の中心
この事件に関与したとされる 90 人以上が最近、中国南部のフナ省にある衡陽県で逮捕された。 約 100 か所の物理的なサイトが警察やその他の法執行機関によって家宅捜索され、最終的に 300 台もの電子機器が押収され、違法な目的で集められたと考えられる約 XNUMX 億元が凍結されました。 逮捕をめぐるキャンペーンは「百日行動」と呼ばれている。
警察は、関係者が問題の資金を使用して暗号を購入したと述べています。 その後、活動を隠してマネーロンダリングを行う手段として、仮想通貨を米ドルに交換しました。事件に関する法的文書によると、これらはすべてギャンブルまたは通信詐欺のいずれかによるものと考えられています。
中国が世界一のデジタル通貨ヘイブンとして知られていた時期があったという点で、この状況にはいくつかの皮肉があります。 この国は、世界の採掘事業の 60 ～ 70% を占めていましたが、最終的には「サメの戦車」で有名なケビン・オレアリーのような人々から国が非難されました。 XNUMX年近く言われた 以前は、中国で採掘された BTC や暗号通貨をこれ以上購入することはありませんでした。
中国の仮想通貨マイニングの多くは、石炭採掘またはその他の化石燃料ベースのエネルギー源を通じて運営されており、物事をクリーンアップする手段として、国家の 北京の首都が新しい発行 2021 年夏の規則では、中国の国境内での仮想通貨マイニングはもはや許可されないと述べています。 そこから、ブロックチェーンから仮想通貨の単位を抽出することに従事していたすべての人は、店を閉めて生計を立てる他の産業を見つけるか、バッグをまとめて町を離れる必要があります.
業界との戦いの歴史
これらの鉱山労働者の多くは、次のような場所に行ったようです。 テキサス州 またはフロリダでは、エネルギー価格が大幅に安く、追い出されたり強制的に排除されたりするリスクを負うことなく、公然と事業を運営できます。 しかし、他の人々は命令を聞くことを拒否し、秘密を守り、匿名を維持するために地下の手段を介して活動を続けました. 以前の順位にもかかわらず、中国は依然として上位の XNUMX つとして上位にランクされています。 の暗号採掘地域 世界。
事態はビットコインのマイニングにとどまりませんでした。 中国は後に、すべての一般的な仮想通貨活動を禁止しようとする命令を出しました。 これ もう取引しないことを意味する、もう買う必要はありません。
