仮想通貨マネーロンダリングは22.2年に2023億ドルに達し、依然として集中型取引所が主な目的地である – アンチェイン

チェイナリシスの新たなデータによると、違法なアドレスからの送金が前年比で30％減少した。 

ある調査によると、2023年にはマネーロンダリングに関連した不正アドレスから現金に交換できるサービスに22.2億ドル相当の仮想通貨が送金され、前年の送金額30億ドルから31.5％減少した。 新しいレポート ブロックチェーンデータプラットフォームChainaizationより。 

犯罪行為によって仮想通貨を受け取った悪者は、マネーロンダリング戦術を使用して資金をサービスに移し、資金の出所を隠し、仮想通貨を現金に変えます。チェイナリシスのオンチェーンマネーロンダリング分析は、2 種類のサービスとエンティティに焦点を当てています。1 つは個人ウォレット、ミキサー、分散型金融 (DeFi) プロトコルを含む仲介サービスとウォレットです。法定通貨オフランピング サービスは、主に集中型取引所で構成されますが、ピアツーピア取引所やギャンブル サービスも含まれます。  

サービスに流入する違法資金の総量は減少しているが、中央集権型取引所は不審な資金を凍結する独自の機能を備えているにもかかわらず、引き続きそのような活動の主な目的地となっている。 DeFiプロトコルに流入する違法資金の量は、DeFi全体の成長により増加しているが、チェイナリシスは、DeFiはその固有の透明性により、資金の移動を隠すのには悪い選択であると指摘している。 

チェイナリシスはまた、仮想通貨マネーロンダリングの前年比減少は、仮想通貨の冬が続いたことによる全体的な取引量の減少が一因であると指摘している。しかし、仮想通貨取引量全体の30%減少と比較して、マネーロンダリング活動は15%近く減少しました。