セキュリティ侵害に対するニューヨーク州による8万ドルの罰金を受けて仮想通貨取引会社が閉鎖 – CryptoInfoNet

デジタル通貨取引企業は、サイバーセキュリティに関するものを含むさまざまな金融業界の規範に準拠していないことが判明したとして、ニューヨーク州の州監督機関への認可の放棄と8万ドルの罰金に同意した後、事業を停止した。

ニューヨーク州金融サービス局（DFS）によると、ジェネシス・グローバル・トレーディング社はマネーロンダリングの可能性を含む「不正な取引や情報セキュリティーへの脅威に同社をさらしやすくした」「規制上の見落とし」を経験したという。 金曜日に述べた.

会社への訪問者 ホームページ 火曜日の時点で、「Genesis Global Trading, Inc. は事業運営を停止しました。」という通知が届きました。

　 正式な同意命令 DFSが発行した文書には、同州の仮想通貨企業に必要なライセンスであるビットライセンス規制に対する同社の違反が記録されている。 2015年に考案されたその目的は顧客を保護することであり、ニューヨーク当局は全国規模で採用できる枠組みの先駆けとなるよう努めている。 彼らが示したように.

アルバニー・タイムズ・ユニオンのコメント 強調されました それは、この施行の発表が、DFSによるビットライセンスの監督が緩いことを指摘した会計検査院による州監査に厳密に従ったものであるという事実である。

この同意命令は、ジェネシス・グローバル・トレーディングが遭遇する特定の電子的脅威については詳しく述べていないが、2022年XNUMX月に提出された必須のサイバーセキュリティ・リスク評価における特定の不備に注意を喚起した。これらは「予定より何年も遅れて提出された」だけでなく、「綿密に網羅的ではなく」、同社のビジネスモデルが直面するサイバーセキュリティの危険性を適切に考慮していなかった。

DFSは、ジェネシス・グローバル・トレーディングを通じた明らかなマネーロンダリングの事例を指摘するまでには至らなかったが、同社が犯罪行為の可能性を考慮した十分な不審行為報告書（SAR）を提出していないことが明らかであることについて懸念を表明した。

DFSの通知は、一定の審査期間中に記録されたSARの量が、処理された取引量に比べて不釣り合いに少ないことをほのめかしており、疑わしい活動を検出して報告する同社のシステムの堅牢性に疑問を投げかけている。