キプロス証券取引委員会(CySEC)は、規制上の決定として、キプロス投資会社(CIF)に対するレバレート・ファイナンシャル・サービシズ社からの認可を取り消すと発表した。この決定は、4年2023月XNUMX日のCySEC会議で行われた、同社の明示的な放棄を受けてのものである。その認可の。
同社が自主的に認可を放棄する最近の決定を受け、CySECは投資サービス・活動および規制市場法の関連規定に従って行動を起こすことになった。
CIF認可の撤回により、Leverate Financial Services Ltdは、CIFが監督する規制の枠組み内で事業を継続することが事実上妨げられる。 CySEC。この発表では、この決定に関連する司法審査については触れられておらず、今後の法的展開が起こるまで認可の取り消しが最終的なものであることを示している。
2008 年に設立された Leverate は、証券業界内でテクノロジーとサービスのプロバイダーに進化しました。同社は世界的に拡大し、当初の 150 人チームと比較して、現在は 4 人の従業員を雇用しています。同社は専任のアカウントマネージャーを提供し、外国為替仲介業界の注目すべきプレーヤーとしての地位を確立しています。
10月に遡ると、レバレート社のブラッド・アレクサンダー氏は、キプロスのリマソールが長年にわたって小売FX/CFDブローカーの主要な中心地であると述べた。多くのマルチアセットブローカーは、ヨーロッパ市場全体にアクセスできるため、CySECライセンスの方が自分たちにとって有利であると感じています。
ライセンスにはその威信が伴わない場合があります。 英国のFCA ライセンスですが、ほとんどのオフショア管轄区域よりも高いカテゴリーにあると考えられています。 CySEC ライセンスが FCA ライセンスに比べてもたらす利点の 1 つは、アプリケーション段階で追加費用をかけて暗号通貨 CFD を顧客に提供できることです。 FCA では、暗号 CFD の取引は許可されていません。
CySECは4社のCIFを取り消し、ICFは会員資格を取り消す
これに先立ち、 CySECはCIF認可の撤回を発表 キプロスに本拠を置く投資会社4社:Stone Edge Capital Ltd、Holiway Investments Ltd、FXBFI Broker Financial Invest Ltd、KAB Strategy Ltdの報告による。 金融有力者。さらに、投資家補償基金(ICF)はこれらの企業の会員資格を剥奪した。
ICF の会員資格取り消しの決定は、CySEC による前述の企業に対する CIF 認可の撤回に続いたものである。それにもかかわらず、これらの企業の対象顧客は、CySECの適格基準を満たしている限り、会員退会前に行われた投資業務に対する補償請求を提出する資格が依然としてある。
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Leverate Financial Services Ltd
CySECによるLeverate Financial Services LtdのCIFライセンス取り消しの決定https://t.co/AJ8JnU3E8g
— CySEC (@CySEC_official) 2024 年 2 月 8 日
CySECの調査により、Stone Edge CapitalとHoliway InvestmentsによるCIF認可条件の違反が明らかになった。ストーン・エッジ・キャピタルは組織基準に準拠しておらず、十分なマネーロンダリング対策(AML)システムを欠いていたことが判明した。 Holiway Investments はコンプライアンスの問題にも直面しました。
FXBFI Broker Financial Invest の場合、不適切な AML/CTF ポリシーにより 50,000 ユーロの罰金が科せられました。 KAB Strategyはライセンスを自主的に放棄した。 CySEC の行動は、キプロスの金融情勢における規制順守と投資家保護の重要性を強調しています。
キプロス証券取引委員会(CySEC)は、規制上の決定として、キプロス投資会社(CIF)に対するレバレート・ファイナンシャル・サービシズ社からの認可を取り消すと発表した。この決定は、4年2023月XNUMX日のCySEC会議で行われた、同社の明示的な放棄を受けてのものである。その認可の。
同社が自主的に認可を放棄する最近の決定を受け、CySECは投資サービス・活動および規制市場法の関連規定に従って行動を起こすことになった。
CIF認可の撤回により、Leverate Financial Services Ltdは、CIFが監督する規制の枠組み内で事業を継続することが事実上妨げられる。 CySEC。この発表では、この決定に関連する司法審査については触れられておらず、今後の法的展開が起こるまで認可の取り消しが最終的なものであることを示している。
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10月に遡ると、レバレート社のブラッド・アレクサンダー氏は、キプロスのリマソールが長年にわたって小売FX/CFDブローカーの主要な中心地であると述べた。多くのマルチアセットブローカーは、ヨーロッパ市場全体にアクセスできるため、CySECライセンスの方が自分たちにとって有利であると感じています。
ライセンスにはその威信が伴わない場合があります。 英国のFCA ライセンスですが、ほとんどのオフショア管轄区域よりも高いカテゴリーにあると考えられています。 CySEC ライセンスが FCA ライセンスに比べてもたらす利点の 1 つは、アプリケーション段階で追加費用をかけて暗号通貨 CFD を顧客に提供できることです。 FCA では、暗号 CFD の取引は許可されていません。
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これに先立ち、 CySECはCIF認可の撤回を発表 キプロスに本拠を置く投資会社4社:Stone Edge Capital Ltd、Holiway Investments Ltd、FXBFI Broker Financial Invest Ltd、KAB Strategy Ltdの報告による。 金融有力者。さらに、投資家補償基金(ICF)はこれらの企業の会員資格を剥奪した。
ICF の会員資格取り消しの決定は、CySEC による前述の企業に対する CIF 認可の撤回に続いたものである。それにもかかわらず、これらの企業の対象顧客は、CySECの適格基準を満たしている限り、会員退会前に行われた投資業務に対する補償請求を提出する資格が依然としてある。
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