38歳のラリーディーンハーモンも司法取引の一環として4,400BTCを没収することに同意しました
米国オハイオ州の男性は、300年から2014年の間にBTCで2017億ドル以上をロンダリングしたとされるダークネットビットコインミキシングサービスの運用に関連する罪状認否を認めました。
米国司法省によると、38歳のLarry Dean Harmonは、顧客が350,000万人以上をロンダリングするのを支援したダークネットの「タンブラー」サービスであるHelixの運営者であることを認めました。 ビットコイン。 ハーモンはその後、司法省が違法行為の収益であると述べた取引から料金をポケットに入れました。
によると、 プレス声明 ハーモンは、米国連邦検事局（コロンビア特別区）から、麻薬密売から取得したBTCを犯罪者が混合するのを故意に支援しました。 Financial Crimes Enforcement Network（FinCEN）は、HarmonのHelixサイトがなりすまし犯罪者やネオナチグループのマネーロンダリングに関与していることも明らかにしました。
容疑者は、AlphaBayやCloud 9などのサイトを含む、クライアントのマネーロンダリングスキームを推進するために他のダークネットプロバイダーと緊密に協力していることを認めました。ハーモンは、潜在的な顧客にサービスを宣伝するために使用したダークネット検索エンジンGramsにもリンクされていました。 。
彼の嘆願で、オハイオ州の居住者は、現在の価格で約4,400億ドルの市場価値を持つ200以上のビットコインを没収することに同意しました。
ハーモンは、ヘリックスの活動に関する複数の機関の調査の後、2020年XNUMX月に逮捕されました。 内国歳入庁（IRS）、FinCEN、およびFBIから引き出された法執行官がこの作戦に協力しました。
2020年XNUMX月、米国財務省 罰せられる ハーモンは、銀行秘密法に違反した彼のらせんの役割と操作に対して、60万ドルの罰金を科しました。
ハーモンは現在、最大20年の懲役とその他の罰則が科せられる可能性のある判決を待っています。
ソース：https：//coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/
