SBF は $684 をキャッシュアウトしましたか?

破綻した仮想通貨取引所 FTX の不名誉な創設者であり元 CEO であるサム・バンクマン・フリード (SBF) は、684,000 ドルを超える支出に対する裁判所の制限にもかかわらず、1,000 ドル相当の暗号資産をキャッシュアウトしたと伝えられています。

オンチェーン DeFi アナリストの BowTiedIguana がツイッターで 解き明かす SBFが資金を送金した場所。

マネートレイルをたどる

バンクマン・フリードの後 250億XNUMX万ドルの保釈金 先週、FTX のボスはパブリック ウォレットにあるすべてのイーサ (ETH) を 新しいウォレットアドレス – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

数時間後、367,000 ドル相当の暗号通貨が、SBF の取引会社 Alameda Research が所有する 32 のアドレスから同じウォレットに転送されました。

このアドレスは他のウォレットからさらに 322,000 ドルを受け取り、総資産は約 689,000 ドルになりました。

次に、ウォレット アドレス 0x7386 は、その保有全体から 629,000 ドル相当のトークンを 別の ウォレットの住所 – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Alameda 所有のアカウントとしてラベル付けされた 1 のウォレット アドレスが、同じウォレット アドレス 0x64e9 に合計 51 万ドルを送金しました。 その後、XNUMX ETH 未満の XNUMX つのトランザクションが実行され、それらは新しく作成されたウォレット アドレスに送信されました。

セイシェル取引所に送金された資金

その後、資金は、ユーザーの顧客確認 (KYC) 活動を行わないセイシェルに拠点を置く暗号交換に送金されました。

資金の一部も Renプロトコル 続いてビットコインネットワークへ。 Ren プロトコルは、誰でもブロックチェーンを介して BTC、ZEC、および BCH を送信できるようにするゲートウェイです。 Alameda は 2021 年 XNUMX 月にプラットフォームを買収しました。

200,000 USDT の XNUMX つのセットも、Lightning ネットワークを介して取引を容易にするセルフカストディアン暗号交換である FixedFloat に転送されました。

SBF が本当に引き出しの背後にあったかどうかはまだ不明ですが、米国の弁護士が取引の調査を開始するのは時間の問題です。

バハマの規制当局がFTXから3.5億ドルを押収

一方、バハマ当局は 没収された 破産した仮想通貨取引所のバハマの小区分である FTX デジタル マーケットに属する 3.5 億ドル相当の資産は、資金が消失するのを防ぐためのものです。

規制当局によると、資金は裁判所の裁量で投資家に返還されるという。