火曜日に、この問題に詳しい5人の個人に沿って、暗号通貨の変更Krakenが米国の制裁に違反した疑いで連邦捜査を受けているという新たに明らかにされたレポートの詳細. 未知の情報筋によると、Kraken への調査は 2019 年に開始され、イランなどの認可された国際的な場所からの顧客がデジタル通貨取引プラットフォームに入るのを許可したとして非難されています。
財務省外国資産管理局がクラーケンを調査しているとされる
サンフランシスコを拠点とする仮想通貨の変更 クラーケン 米国財務省の海外資産管理局（OFAC）による調査を受けていると言われています。 レポート 26 年 2022 月 2011 日にニューヨーク タイムズ (NYT) が明らかにした。 ジェシーパウエル おそらく地球上で最も古いデジタル通貨取引所の XNUMX つです。
NYTのレポートは、「会社と関係がある、または調査の知識を持つ2019人」を引用しています。 さらに、レポートはさらに、「会社からの報復を恐れて」無名の情報源を特定する必要はなかったと述べています。 社説の要約によると、OFAC は XNUMX 年以来、認可された国際的な場所からの顧客が暗号資産を蓄積することを許可したとして Kraken を調査してきました。
Kraken に関する問題に精通している 5 人の個人は、米国当局がサンフランシスコの取引プラットフォームに対抗して素晴らしい措置を課すことを期待していると述べています。 クラーケンは、米国商品先物取引委員会 (CFTC) の最終年度に素晴らしいヒットを記録しました。 会社に請求した 「デジタル資産でマージンのある小売商品取引を違法に提供する」ため。
その時点で、CFTC は、サンフランシスコの仮想通貨会社の父または母エージェンシーである Payward Ventures Inc. から 1.25 万ドルを徴収し、Kraken に「これ以上の違反を停止し、中止する」よう通知しました。 NYT は、Kraken と同社の最高権限責任者である Marco Santori に連絡を取り、変更が「規制当局との特定の議論についてコメントしていない」ことで有名です。 サントリ追加言及：
クラーケンは、制裁の法的ガイドラインへの準拠を徹底的に審査し、通常の問題として、規制当局に潜在的な問題点を報告します。
米国財務省の広報担当者と話すと、NYT の記者は、OFAC が同じ主張をしたと述べました。 「（米国財務省は）潜在的または進行中の調査について確認もコメントもしません」と財務省の関係者は述べた. この件に詳しい関係者によると、OFAC の調査は 2019 年に元労働者がクラーケンに反対する正式な手続きを開始し、後に和解したときに始まったとのことです。
NYT の無名のソースの言葉 OFAC は、同じ頃にクラーケンのアカウントに侵入し始め、そのアカウントはイラン、シリア、およびキューバに由来すると言われています。 クラーケンが連邦捜査下にあると宣言する告発は、米国証券取引委員会 (SEC) が 報道によると 申し立てられた未登録の証券違反についてCoinbaseを調査します。
コインベースに関するブルームバーグのレポートは、この問題に精通している名前のない個人を引用しているため、クラーケンに関するニューヨークタイムズの社説によく似ています。 両方の情報出版物が引用している 問題に精通している人々 現在のインスタンスでの多数のイベント、特に破産した暗号通貨貸し手セルシウスに関する話。
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イメージクレジット：Shutterstock、Pixel、Wiki Commons
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