巻き込まれないでください：OFACが制裁規則違反の可能性があるとして別の暗号通貨ミキサーを制裁、FinCENが新たなルールを提案

プラトン再発行

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米国政府機関は、サイバー犯罪者が違法なサイバー活動に起因してパブリックブロックチェーン上で盗まれた収益の痕跡を難読化できるようにする暗号通貨混合サービスに対して対策を講じ続けています。 29 年 2023 月 XNUMX 日、米国財務省外国資産管理局 (「OFAC」) 制裁別の仮想通貨混合サービスであるSinbad.ioは、「朝鮮民主主義人民共和国（「DPRK」）に対する国家主導のサイバーハッキングであるOFAC指定のLazarus Groupの主要なマネーロンダリングツールとして機能している」としている。 Sinbad.io によると、 2023 年に生産量で XNUMX 番目に大きいミキサー、伝えられるところによれば、また Horizon Bridge と Axie Infinity のハッキングから数百万ドル相当の仮想通貨を処理。同じ頃、欧州当局は押収オランダとフィンランドにあるSinbad.ioのサーバー。これは OFAC によって認可された最新のミキサーで、最初のものは Blender.io 仮想通貨ミキサーが 2022 年 XNUMX 月に登場、当時当局は、これをLazarus Groupの主要なマネーロンダリングツールとみなしていた（実際、OFACはSinbad.ioがBlender.ioの後継であると主張している）。財務省は、違法な支払いやサイバー攻撃に関連した暗号通貨関連の金融ノードを破壊するためにその権限を積極的に行使する意向を改めて示した。

多くの記事で説明されているように、ビットコインやイーサリアムのような最大のものを含むほとんどのブロックチェーンはパブリックかつ透明であり、パブリックブロックチェーン上のトランザクションとアクティビティは追跡および追跡できます。暗号混合サービスまたはミキサーは、ユーザーの仮想資産を混合して、資金および基礎となる取引の発信元、宛先、取引相手を難読化します。合法的な目的で使用される場合、ミキサーは抑圧的な体制の下で生活している個人や、単に合法的に、そして匿名で取引したいと考えている個人にとって、切望されている経済的プライバシーを可能にする、と支持者は指摘しています。同時に、政府や法執行機関は、ミキサーが悪意のあるサイバー活動や盗まれた仮想通貨のマネーロンダリングを支援するために悪者によって広く使用されていると指摘しています[1]。

ミキサーまたは「タンブラー」は通常、資産を隠す「ブラックボックス」内で多くのユーザーの資産をブレンドし、それらの資産を新しいアドレスに配布することによって機能します。たとえば、資産を匿名で転送する場合、人物 A は資産をミキサーに転送し、ミキサーは資産を混合して人物 B に分配します。ほとんどのブロックチェーン技術と同様、コインには集中型と分散型の側面があります。また、取引や通信を匿名化する多くのテクノロジーと同様、それらは必ずしも確実なものではなく、法執行機関 (またはその独立請負業者) はマスキング作業を行っているにもかかわらず、特定の資産を追跡するためのリソースを持っています。

集中型ミキサーを使用する場合、ユーザーはサードパーティのサービスを信頼してアセットを受け取り、そのアセットを他のユーザーのアセットと混合して再配布します。分散型ミキサー (つまり、オープンソースプロトコル) により、許可のない自動ミキシングプロセスが可能になります。ユーザーはアセットをプロトコルに送信します。プロトコルは、送信者が宛先を指定できるようにする暗号キーを送信者に返します。その間、ミキサーはトランザクションをブレンドします。送信者がミキサーから資金を引き出すことを決定すると、送信者は暗号キーを返し、資産を新しいアドレスに預けます。

ミキサーは本質的に匿名かつ難読化されており、これが、サイバー犯罪者が制裁回避、麻薬密売、ダークネット市場でのその他の違法販売に関連する取引を隠蔽するために Sinbad.io を利用したと OFAC が主張した理由の 1 つです。 OFAC の Sindbad.io に対する行動は、その約 1 年後に行われます。 Tornado Cashに対する制裁同様の犯罪に対して（注: 2023 年 XNUMX 月にフロリダ州地方裁判所が開催コアソフトウェアツールを含むTornado Cashに関連するすべてのアドレスのOFACの指定は、その法定権限を超えるものではなく、財務省の規制と一致していること。その事件は控訴中である。今年初めのテキサス地方裁判所拒否されました同様の挑戦。この事件も控訴中である）。このような制裁の結果、米国内にあるSinbad.ioおよびTornado Cashの財産および権益、または米国人の所有および管理はすべてブロックされ、OFACに報告されなければなりません。そのような指定された団体と取引を行うと、そのような取引者に対して制裁が科される可能性があります。

OFACは、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の41日後にSinbad.ioも指定した提案されたこの規則は、もし採用された場合、31 C.F.R. で定義されているように、対象となる金融機関を義務付けることになります。 1010.100(t)、ミキサーを含む取引に関する監視および報告制度を実施する。対象となる金融機関は22年2024月XNUMX日までにコメントを提出する必要がある。

OFAC、FinCEN、およびその他の米国当局は、仮想通貨混合活動に対する懸念を強め、重点を置いています。でスピーチ 29年2023月XNUMX日、ウォーリー・アデエモ財務副長官は、デジタル資産業界は「犯罪者がデジタル資産エコシステムを違法行為に利用すること」の防止に努めながら、法の範囲内でイノベーションを起こす必要性を指摘した。金融機関、投資家、企業、経営者は、自社の事業や投資に適用される規制や法制度を理解しなければなりません。

[1] Chainanalysis によると、2022 年には暗号ミキサーユーザーの約 8% が違法アカウントに関連付けられ、全暗号通貨取引の 0.24% が違法行為に関連付けられていました。 2023 年の仮想通貨犯罪: 違法仮想通貨の取引量が過去最高額に達する – Chainaracy.

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