ほぼ休眠状態の XNUMX 年を経て、悪質な取引所 BTC-e のビットコイン ファンドが再び動き出しました。 Chainalysis は、ニューヨーク市に本社を置くアメリカのブロックチェーン分析会社です。 報告 約 10,000 億 165 万ドル相当の XNUMX BTC が送金されました。
トランザクションの宛先は、個人のウォレット、交換預金アドレス、およびその他のサービスです。 驚くべきことに、この送金は2018年XNUMX月以来最大の引き出しです。
BTC-e は、2011 年 2017 月に設立され、米国シークレット サービスと FBI による共同調査の結果、XNUMX 年に閉鎖された仮想通貨取引所です。 申し立てによると、BTC-e はランサムウェア攻撃のためにマネーロンダリングを行っていました。
NewsBTCとして 報告、セキュリティ研究者は、BTC-eがすべてのランサムウェアの支払いと法定通貨への変換の95％に関与していると推定しました.
ロシア市民で BTC-e の共同創設者である Alexander Vinnik も、530,000 以上のビットコインのうち 800,000 の盗難に関与したとされています。 山 GOX. フランスで XNUMX 年間服役した後、Vinnik は XNUMX 月に米国に引き渡されました。
Chainalysis が指摘しているように、BTC-e は 2017 年の閉鎖時にまだ大量のビットコインを保持していました。2018 年 30,000 月、BTC-e はサービス ウォレットから 50 ビットコイン以上を移動しました。 その約 XNUMX 万ドルは、現在認可されている OTC カウンター Suex に送られました。
BTC-e 詐欺師がビットコインを捨てようとしている？
それ以来、不正な取引所の首謀者は比較的静かでした。 Chainalysis によると、2021 年 100 月になって初めて、BTC-e は 6 万ドル以上に相当する XNUMX を超えるビットコインを個人のウォレットに送信し、最終的には「ロシアやその他の東ヨーロッパ諸国にサービスを提供する」いくつかの取引所に送信しました。
昨日の取引は氷山の一角であり、より長期的に計画された動きのようです。 BTC-e の詐欺師は、早ければ 26 か月前に仮想通貨の引き出しを開始しました。 XNUMX 月 XNUMX 日、BTC-e とその後継の取引所 WEX の両方が、ロシアの電子決済サービスである Webmoney に少量のビットコインを送金しました。
そして11月100日、BTC-eはXNUMXビットコインを間接的に取引所に送金するテストを実施。 一見成功したように見えた後、BTC-e は昨日の大きな動きをやめました。
Chainalysis は、約 9,950 のビットコインが詐欺師の個人の財布に残っていると結論付けました。 上記の Exchange 1 の場合、当社の分析は、 ロシアの為替 このBTC-eマネーロンダリングの仲介役を務めた可能性があります。」
CryptoQuant の CEO である Ki Young Ju 氏は、BTC が 2014 年の Mt. Gox のハッキングに関連する犯罪者に由来するものであることを確認しました。 「彼らは数時間前にHitbtcに65 BTCを送ったので、政府のオークションなどではありません」と彼は言いました。 ジュ氏は、取引所に対し、疑わしい活動を理由にアカウントを一時停止するよう要請しました。
7歳 10,000 $ BTC 今日引っ越しました。
当然のことながら、それは犯罪者からのものであり、ほとんどの古いビットコインと同様です。 2014年のマウントゴックスのハッキングに関連したBTC-e取引所ウォレットです。
彼らは65 BTCを @hitbtc 数時間前なので、政府のオークションなどではありません。https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
—キ・ヨンジュ（@ki_young_ju） 2022 年 11 月 24 日
したがって、短期的には、BTC-e 詐欺師は再び少量の BTC しか投棄していないため、脅威ではないようです。 一方、ビットコインの価格は、16,000 米ドルの決定的なレジスタンスに苦しんでいます。
