EDは、暗号交換バイナンスの幹部にアプリロンダリングプローブの賭けを依頼しました

インドのマネーロンダリング対策機関である執行総局（ED）は最近、 召喚された バイナンス幹部ら、賭博アプリを巡る進行中の資金洗浄捜査で役割を果たした疑い。最近明らかになったように、インドは中国の事業者が運営する賭博アプリケーションを捜査しており、WazirX暗号交換を通じて過去10カ月で10億ルピー以上を集めている。

ED、賭博アプリロンダリングでバイナンス幹部を召喚

バイナンスは本社を持たずにケイマン諸島に設立され、長い間、 規制の取り締まり 各国が業界に対する監視を強化しているため。

この調査は、仮想通貨がマネーロンダリング、麻薬関連取引、テロリズムの収益を隠すために使用されているとの懸念の中で行われた。

すでに報告されているように、アプリケーションの運営者は、 WazirX Binance のプラットフォーム上でお金を購入、変換、ウォレットに送金するためのものです。

これに加えて、取引に関わる外国為替管理規則の違反の疑いで、執行総局がすでにWazirXに対して大義名分通知を発行していることにも留意すべきである。ここで私たちは、仮想通貨に関係する27.9億ルピー相当の取引について話しています。

どちらの当事者からも応答がありません

同様のことについて詳しく尋ねたところ、取引所の代表者は誰もこの問題について話すことを選択しなかった。

執行局の報道官は電話に出さえしなかった。したがって、両当事者はこの状況についてコメントを共有することを拒否した。

また、 ピープル、インドの代理店は、バイナンスが新規顧客を登録する前にKYCサービスを通過することがそれほど重要ではないと考えていたことを知りました。

さらに、トップの仮想通貨取引所プラットフォームは、世界的なマネーロンダリング対策監視団体であるFATFや金融活動作業部会によって説明された情報を収集していないことに注意すべきである。