暗号通貨が最初に導入されたとき、それらは、低またはゼロの取引コスト、無制限の引き出しと購入、高速の取引速度、および強化されたセキュリティとプライバシーを提供することを約束しました. これらの機能により、仮想通貨は中央集権型の通貨とは一線を画し、わずか数年で何百万ものユーザーを引き付けました。 しかし、ブロックチェーンが提供する匿名性、セキュリティ、およびプライバシーは、犯罪者を引き付けて、 不正に得た利益を移動する 法執行機関の詮索好きな目から離れて。
A 2021レポート ブロックチェーン分析会社 Chainalysis によると、犯罪者は 8.6 年だけで 2021 億ドルもの仮想通貨をマネーロンダリングしたことが明らかになりました。 報告書は、犯罪者が数十億ドル相当の仮想通貨を、マネーロンダリングに特化したサービスに送金していると述べ、法執行機関がこれらのサービスを妨害することで、仮想通貨ベースの犯罪に大きな打撃を与える可能性があると述べています。
XNUMX 月のユーロポール レポートは、大規模なマネー ロンダリングの才能を備えた犯罪ネットワークを指摘しています。 他の犯罪者にマネーロンダリングサービスを提供し始めた.
間に 犯罪財政と暗号通貨に関する第 6 回グローバル会議 ハーグでユーロポールが主催した、専門家は、ブロックチェーンと暗号の急増が「新しい形態の犯罪を助長した」ことを認めました。 欧州法執行機関の代表者、主要な仮想通貨分析会社の講演者および専門家を含む講演者は、仮想通貨が「事実上すべての国とセクター」に拡大するにつれて、犯罪者が仮想通貨をますます採用していると述べました。
暗号通貨は、スポーツにおける八百長、麻薬の密輸、そして驚くべきことに資金調達に関与してきました。 大量破壊兵器の取得、製造、所持、および輸出. それでも、Europol は、ブロックチェーンには「独自の特徴これにより、法執行機関はあらゆる形態の組織犯罪シンジケートと、彼らが資金を移動するために使用するマネー ロンダリング ネットワークを調査できるようになります。 さらに、ブロックチェーンは次のことも可能にします。 盗まれたお金を取り戻す.
ブロックチェーンで組織犯罪に対処するには、適切な能力とツール、そして協力が必要になると報告書は述べています。 Europol は、規制当局、法執行機関、民間部門、および犯罪との闘いに関与するすべての団体が、ブロックチェーンを介したマネーロンダリングの増加に対処するためにすでに取り組んでいると述べました。 これも 最近成立した法律 これにより、法的な観点から暗号が他の資産と同様に扱われることが保証されます。
より具体的には、新しい規制では、仮想通貨取引所が仮想通貨取引を行っている人の識別データを収集して保存し、そのデータをマネーロンダリング調査を実施している当局に提出することが義務付けられています。 これにより、当局は、ブロックチェーンを利用してマネーロンダリングを行っている犯罪ネットワークに対して決定的な攻撃を行うことができます。
法執行機関がブロックチェーン技術の強みを悪用しようとする犯罪組織に対する成功を記録するにつれて、次のような企業を含む業界全体が HIVE Blockchain Technologies Ltd.（NASDAQ：HIVE）（TSX.V：HIVE）は、すべての人のために存在するテクノロジーとしての評判を確固たるものにするため、広く採用される可能性があります。
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