米国政府は、仮想通貨詐欺師を取り締まっています。 コインベースの元従業員と他のXNUMX人が、暗号通貨を含むインサイダー取引の史上初のケースで起訴されました.
21 月 XNUMX 日、ニューヨーク南部地区は、 起訴 元コインベースのプロダクトマネージャーであるイシャン・ワヒ、兄のニキル・ワヒ、友人のサミール・ラマニに対して。 起訴状は、Ishan が彼の Coinbase 接続を使用して、どの暗号資産が Coinbase の取引所に上場される予定であったかを判断したと主張しています。 その後、グループはトークンを購入し、情報が公開されると売却するため、通常は価格が上昇します。
起訴状によると、25 人の男は少なくとも 14 回、1.5 以上の異なる暗号資産を取引し、XNUMX 万ドルの不正な利益を手に入れました。
このトリオは、電信詐欺の共謀と電信詐欺で起訴されています。 この事件は、OpenSea の元従業員である Nate Chastain 氏が 逮捕された NFTのインサイダー取引の疑い。
「今日の請求は、Web3 が無法地帯ではないことをさらに思い起こさせるものです。」 と 米国弁護士のダミアン・ウィリアムズ。 「詐欺は詐欺であり、それがブロックチェーンで発生するか、ウォール街で発生するかは関係ありません。 そして、ニューヨーク南部地区は、詐欺師をどこで見つけても、執拗に法の裁きを受け続けるでしょう」とウィリアムズ氏は続けた。
暗号通貨が証券であるかどうかについては、XNUMX 年にわたって議論されてきましたが、政府はそれが問題ではないことを明らかにしています。
「この場合の申し立ては、より伝統的な金融市場ではなく、仮想通貨取引所で行われた取引に関連していますが、依然としてインサイダー取引を構成しています。」 と FBI副長官のマイケル・J・ドリスコル。 「今日の行動は、『古い』『新しい』両方のすべての金融市場の完全性を保護するという FBI のコミットメントを示すものです。」
証券ではない
Coinbase は The Defiant に、紛らわしい用語にもかかわらず、彼らのプラットフォームにリストされている資産はいずれも証券ではないと語り、彼らのブログ投稿を指摘しました。 「本日、SEC がこの不正行為に関連する証券詐欺罪を別途提起したことを理解しています。 DOJ は証券詐欺を起訴しませんでした」と Coinbase は述べています。 役職 読み取ります。 「私たちのプラットフォームにリストされている資産は証券ではなく、SEC の請求は、今日の適切な法執行措置から不運にも気を散らすものです。」
この時点で、残念ながら詐欺は仮想通貨の評判の一部になっています。 悪化し続けると考える人もいます。
「インサイダー取引や詐欺を含む仮想通貨およびデジタル決済犯罪の増加は、金融犯罪の増加傾向にあり、今後も増加する可能性が高い」と、元連邦法執行弁護士のブレーデン・ペリー氏はディファイアントに語った。 「新しいテクノロジーを従来の金融犯罪の手口と組み合わせると、最新のトレンドを求めて小売顧客が参入することは、悪質な行為のレシピとなります。」
引用されたインフルエンサー
起訴状の中で、ニューヨーク南部地区は、この事件が「暗号コミュニティ内でよく知られているTwitterアカウント」によって注意を喚起されたことを確認しました. コビーのその後 ツイート、コインベースはワヒの調査を開始し、すぐに彼を解雇しました。
Ishan Wahi は 16 月 20 日に米国からインドに逃げようとしましたが、法執行機関によって止められ、国を離れることはできませんでした。 彼の兄弟も逮捕されましたが、ラマニは逃走中です。 有罪判決を受けた場合、XNUMX 人全員に最大 XNUMX 年の禁固刑が言い渡されます。
この最新の行動により、米国の法執行機関は、証券としてのトークンをめぐる議論が激化し続けているにもかかわらず、ルールに従って行動するよう暗号コミュニティに明確なメッセージを送っています.
