Crypto Exchange Binanceの幹部がコンプライアンス責任を無視したとされる：レポート

ロイターによると、トップクリプトエクスチェンジバイナンスは、同社の上級者からの警告にもかかわらず、弱い顧客確認（KYC）コンプライアンス基準を維持していると報告されています。

新しいスペシャルで レポート、ニュースサービスは、マネーロンダリングを防止するように設計されたBinanceの「弱い」KYC小切手をゼロにして、取引所の主張されている規制のシフトを分析します。

この記事は、「Binanceの元上級従業員、アドバイザー、ビジネスパートナーへの数十件のインタビュー」と数百件の文書に基づいており、Binanceが主要なオンライン交換の拠点についての質問を回避したと主張しています。

XNUMX月、BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoは、 米国、香港、日本、シンガポールを含むいくつかの管轄区域での取り締まりの中で、規制当局をなだめ、ライセンス承認を獲得するために、分散型の設定から離れてください。 伝えられるところによると、同社は 表現 アイルランドへの関心はある程度あるが、どの程度かは不明である。

社内の文書によると、Binanceは自社のコンプライアンス部門からの推奨も受けておらず、ロシア、ウクライナ、および「極度の」マネーロンダリングリスクにさらされていると思われる他のXNUMXか国で顧客を募集し続けたとロイターは報じています。

Binanceはロイターからの詳細な質問には答えませんでしたが、取引所は次の見積もりを提供しました。

「主要な暗号通貨とブロックチェーンのエコシステムとして、私たちは暗号業界を主導し、規制の厳しい安全な業界になるための道を切り開く将来のテクノロジーと法律に投資しています。」

バイナンスのスポークスパーソンはまた、ロイターの情報は「非常に時代遅れであり、いくつかの場所ではまったく正しくない」と主張したが、スポークスマンは詳細に立ち入らなかった。

チャンポン・ザオ 言う Twitter上で、

「FUD [恐れ、不確実性、疑い]。 Binanceから手放された人々や、私たちを汚そうとしてうまくいかなかったパートナーと話しているジャーナリスト。

私たちは、マネーロンダリング防止、透明性のある歓迎すべき規制に焦点を当てています。 行動は言葉よりも雄弁です。 揺るぎないご支援ありがとうございます！」

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注目の画像：Shutterstock / kkssr

ポスト Crypto Exchange Binanceの幹部がコンプライアンス責任を無視したとされる：レポート 最初に登場した 毎日のホドル.

ソース：https：//dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibility-report/