FBI、ニューヨーク州で15,000,000万ドルの無許可暗号通貨から法定通貨への送信業務を取り締まる：レポート – The Daily Hodl

連邦捜査局（FBI）は、匿名性を求める顧客のために仮想通貨を現金に変換する無許可ビジネスを運営した疑いのあるインド人グループを逮捕したと伝えられている。

ウェストフェア ビジネス ジャーナル レポート 容疑者17人のうちXNUMX人がXNUMX月XNUMX日に逮捕され、無許可送金事業を運営した疑いで起訴された。

訴状にはインド国民のラジュ・パテル氏、ブリジェシュクマール・パテル氏、ヒレンクマール・パテル氏、ナイネシュクマール・パテル氏、ナイルシュクマール・パテル氏、シャイレシュクマール・ゴヤニ氏の名前が挙げられている。

ゴヤニの弁護士ダニエル・A・ホッホハイザーは、彼の依頼人に対する告発は証明されていないと述べた。

「大陪審が起訴状を出した場合、ゴヤニ氏は無罪答弁を行うだろう。」

法廷文書によると、容疑者らは、 配信 ダークネット市場やピアツーピア取引所で、ビットコイン（BTC）やその他の仮想通貨と引き換えに米国郵政公社の速達郵便や優先郵便で現金を発送するサービスを提供した共謀者に代わって現金を受け取った。

当局は、共謀者に代わってニューヨーク州ウェストチェスター郡の郵便局から現金の小包を郵送していた人物を逮捕した後、この違法行為を取り締まった。 問題の人物は後にFBIの機密情報源となった。

機密情報筋が参加することに同意した80回の管理された現金受け取りを通じて、FBIはその金束が匿名の共謀者に代わってXNUMX人の容疑者によって届けられたことを知った。

「10年2023月27日から2023年1月80日頃まで、CS-15,067,000（機密情報源）は協力の一環として、総額約XNUMX万XNUMXドルに相当する約XNUMX件の管理された現金の拾い上げを手配し、参加した。」

FBI特別捜査官ローレンス・ロナーガン氏は、このビジネスは州法と連邦法に違反していると述べた。

「送金事業者は、FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）への登録を怠っているため、その事業者がCTR（通貨取引報告書）やSAR（不審行為報告書）を適切に提出しているかどうかを財務省が確認できなくなる。

これは、議会が米国の金融システムに課そうとしている監視を受けることなく資金を流通させることができる、未登録の送金事業者が影の銀行として活動することを許す効果がある。」

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生成画像: 旅の途中

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• 情報源： https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/