財務省 は、7 年の創設以来、2019 億ドル以上相当の仮想通貨のマネーロンダリングを支援したとされる仮想通貨ミキサーの Tornado Cash に制裁を課しました。
月曜日の行動は、デジタル通貨ブレンディング会社に課せられた史上 XNUMX 番目の一連の制裁です。
財務省の外国資産管理局は、Tornado Cash のシステムが、96 月の Harmony ブロックチェーン ブリッジの盗難と XNUMX 月の Nomad 暗号会社の強盗から引き出された XNUMX 万ドル以上を洗浄するために使用されたと述べています。
ミキシング サービスは、違法に取得された可能性のある資金と合法的に取得された資金を含むさまざまなデジタル資産を組み合わせて、不正なアクターが盗まれた資金の出所を覆い隠すことができるようにします。
「トルネード・キャッシュは、リスクに対処するための基本的な対策なしに、悪意のあるサイバー攻撃者のために定期的に資金洗浄を行うことを阻止するために設計された効果的な管理を課すことに繰り返し失敗してきました」と、財務省のテロおよび金融情報担当次官であるブライアン・ネルソンは述べています。
彼は、当局は「犯罪者とその支援者のために仮想通貨を洗浄するミキサーに対して引き続き積極的に行動を起こす」と述べた。
トルネードキャッシュとは何ですか？
トルネードキャッシュ (Tornado) は、イーサリアム ブロックチェーン上で動作する仮想通貨ミキサーであり、発信元、宛先、取引先を難読化することで無差別に匿名トランザクションを促進し、発信元を特定しようとはしません。 Tornado は、さまざまなトランザクションを受け取り、個々の受信者に送信する前にそれらを混ぜ合わせます。 目的はプライバシーを高めることだとされていますが、Tornado のようなミキサーは、特に重大な強盗の際に盗まれた資金を洗浄するために、不法行為者によって一般的に使用されています。
Tornado は、修正を含む EO 13694 に従って指定されています。これは、サイバー対応の活動から発生した、または指示されたサイバー対応の活動に対して、金銭的、物的、または技術的なサポート、商品またはサービスを実質的に支援、後援、または提供したためです。米国の国家安全保障、外交政策、または経済的健全性または金融安定性に対する重大な脅威をもたらす可能性が合理的にある、または重大な脅威に貢献した、全体または大部分が米国外に所在する人物によるもの商業的または競争上の優位性または私的な金銭的利益のために、資金または経済的資源、企業秘密、個人識別情報、または財務情報の重大な不正流用を引き起こす目的または効果があるもの。
620月、米国は、制裁対象の北朝鮮のサイバーハッキンググループであるLazarus GroupがXNUMX月にXNUMX億XNUMX万ドルのデジタル通貨強盗を実行するのを支援したとして、北朝鮮のデジタル通貨ミキシング会社Blender.ioに対する制裁を発表した。
新しい制裁はまた、デジタル資産の使用が拡大し、国家関係者や個人による違法行為を永続させていることを示しています。
議員や行政当局者は、 cryptocurrency 違法行為に従事すること。
XNUMX月、ジョー・バイデン大統領は、デジタル資産に関する大統領令を発行し、デジタル資産の悪用によってもたらされる違法な金融と国家安全保障のリスクを軽減するために連邦規制当局に支援するよう求めました。
