英国と関係のあるテキサスの決済会社の運営者は、彼らの事業が約160年間でナイジェリアへのXNUMX億XNUMX万ドルの輸送を促進した後、マネーロンダリングの失敗に対して米国で有罪を認めました。
米国の法的書類によると、Anslem Oshionebo（45歳）とOpeyemi Odeyale（43歳）は、効果的なマネーロンダリング防止管理と無許可の送金を維持できなかったとして27か月の懲役刑を言い渡されました。 彼らが所有し運営しているダラスを拠点とする会社であるPingExpressUS LLCは、同様の罪で有罪を認めた後、500,000年間の保護観察と、最高42万ドルの罰金に直面している。 7月XNUMX日の声明で。
Ping Expressは、顧客からの送金をナイジェリア、ケニア、その他のアフリカ諸国に送金しました。 司法省によって強調されたXNUMXつのXNUMX年間で、会社は、後で一連のレポートを提出したものの、規制当局に「かなりの量」の処理を行ったにもかかわらず、規制当局に対してXNUMXつの疑わしい取引にフラグを立てることができませんでした。
ある顧客は、偽のロマンス詐欺から作った資金を移動するために会社を利用しました。被害者には、メキシコ湾のラフネックと思われる石油労働者に15,000ドルを送ったインディアナ州の女性と、アイルランドの船長とされる人に6,300ドルを送った女性が含まれます。 DoJの声明によると。 別の顧客は、80,000か月で4,500ドル以上を移動しました。これは、会社の制限であるXNUMXドルをはるかに上回っています。
「巨大な米国司法省との非常に苦痛なXNUMX年間の法廷闘争を経験したので、諦めて先に進む時が来ました」とOdeyaleは電子メールで述べ、彼に対する訴訟は「重大な違反」であると主張しました。他の企業との彼の実績。 「乗り越えられない敵と戦うためにそれを無駄にするよりも、次のXNUMX〜XNUMX年で私ができることはたくさんあります。」
押尾根保氏はメールで「歴史が最高の裁判官になる」と述べたが、事件と闘い続けるためのリソースがなかった。
Odeyaleはまた、Oshioneboも株主であるロンドンを拠点とする決済会社であるPayzenLtd.を設立および管理しました。 米国と英国の提出書類によると、英国金融行動監視機構は、テキサス北部地区の連邦検察官が2020人の男性と他の多くの人々をマネーロンダリング犯罪で起訴するXNUMXか月前のXNUMX年XNUMX月に運営することをPayzenに承認しました。 英国の事業は米国の訴訟では言及されておらず、不正行為で非難されていません。
Odeyaleは、2020年XNUMX月にPayzenの支配株主ではなくなりました。同社は今日、CompaniesHouseのショーに提出されたAdekanmiAdedireによって支配されています。 LinkedInのメッセージで、Adedireは、Payzenは「まったく異なるエンティティ」であるPingExpressとは「無関係」であると述べました。
Payzenは、そのWebサイトがping-express.comとしてリストされており、FCAのWebサイトに示されているように、依然として決済会社として有効なライセンスを保持しています。 ロンドンの規制当局のスポークスウーマンであるルース・ワラム氏は、個々の事件についてコメントすることはできなかったと述べた。 ウォッチドッグは、「企業の監督において、すべての関連情報を考慮に入れています」と彼女は付け加えました。
英国の金融テクノロジーシーンは、その弱い統制が世界中の違法な資金の移動を可能にしているのではないかという懸念の中で精査されています。 Transparency International UKは、英国で認可された電子マネー機関のXNUMX分のXNUMX以上が危険信号を示していることを発見した後、より厳しい監督を求めています。
– Donal Griffin（ブルームバーグ)
